国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司预计公司及子公司开展金 融衍生品套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年公司及子公 司开展金融衍生品套期保值业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、交易目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给 公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来 的潜在汇率风险。公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格 的银行等金融机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融 衍生品业务均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的金融衍生品交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十一次会议 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金礼才先生） 本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江联盛化学股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，积极参加公司组 织的会议，认真审议相关议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金礼才，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军（后备）人才。2013 年至今，任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司，历任部门副经理、部门经 理、总经理助理，现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014 年至 ...

浙江联盛化学股份有限公司 子公司管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司和全体投资者利益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资 格主体的公司。具体包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司的控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第六条 公司各职能部门根据《公司章程》及相关管理制度，对子公司 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 浙江联盛化学股份有限公司 总经理工作细则 浙江联盛化学股份有限公司 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权 限与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理机构 第四条 公司总经理机构设总经理 1 名，副总经理 2 名，财务负责人 1 名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 浙江联盛化学股份有限公司 总经理工作细则 第五条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过有效方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 浙江联盛化学股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 浙江联盛化学股份有限公司 关联交易决策制度 （二）公司董事、监事及高级管理人员； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 2024 年 04 月 1 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素 君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年，公司全年实现营业收入 66,201.57 万元，较去年同期下降 36.41%，归属于母公 司所有者的净利润 7,111.28 万元，较去年同期下降 61.13%。业绩下降的主要原因是受国内 外宏观环境的影响，全球经济复苏不及预期，供给端竞争加剧，需求端表现疲软，化工行业 整体景气度不高。报告期内，受原材料价格下降、需求不足和竞争加剧等因素的共同影响， 公司产品的销售价格大幅下降，致使公司业绩出现明显下滑。2023 年度公司主营 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-019 浙江联盛化学股份有限公司 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 134,549,472.48 | 233,350,600.29 | -42.34% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,001,565.58 | 33,794 ...

浙江联盛化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和变动 本公司股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事 和高级管理人员持有及变动本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股份的管理。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《 ...

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度，现将相关 事项公告如下： 一、融资及抵押情况概述 根据公司业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司拟以自有资产 位于浙江头门港经济开发区东海第三大道 9 号作为抵押物，向中国银行股份有限 公司和中国工商银行股份有限公司共同申请总额不超过 10,000 万元人民币的综 合授信额度。本次拟申请的授信额度不等于公司实际发生的融资金额，最终授信 额度、期限等以银行实际审批为准。公司董事会授权董事长或其书面授权委托人 在上述授信额度及担保条件范围内办理相关手续，并签署相关法律文件。 公司本次资产抵押申请综合授信事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重 组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江联盛化学股份有限公 司章程》等相关规定，本次资产抵押申请综合授信事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。 二、本次抵押资产基本情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2 ...

浙江联盛化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿 ...