浙江联盛化学股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 成立日期：1988年8月（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 截至2024年12月31日注册会计师人数：1,552人，其中签署过证券服务业务 审计报告781人 2023年度收入总额：287,224.60万元 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-020 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司经营活动中融 资业务的正常开展，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意公 司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过 16.00 亿元，并同意公司为子公司 申请银行综合授信提供不超过人民币 4.50 亿元的担保。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、综合授信额度及担保事项的概述 为了满足公司及子公司生产经营所需的资金需求，公司及子公司拟向银行申 请综合授信总额度不超过人民币 16.00 亿元，并对部分授信额度提供包括但不限 于保证、质押、抵押等担保。 同时，在银行综合授信额度范围内，公司控股股东联盛化学集团有限公司（以 下简称"联盛集团"）、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧及亲属金鹏飞同意无 偿 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-017 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事 项已经公司审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 业务规模、审计工作量和市场 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-022 浙江联盛化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年度发布的《企业会计 准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定作出的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次变更情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，借方计入"主营业务成本"和"其他业务成 本"，贷记"预计负债"科目。根据上述通知要求，公司自 2024 年 1 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-012 董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度报告》 和《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江联盛化学股份有限公司 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-018 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时全体董事及监事回避表决，故相关议 案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据相关法律法规及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》的有关规定，现将董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案公告如下 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-021 浙江联盛化学股份有限公司 关于预计公司及子公司开展金融衍生品 套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额 1、交易目的：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司及子公司的经 营业绩带来较大影响，为有效防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险。公司 及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融机构审慎 开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务均以套期保 值、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但 不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。 3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值 其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议、 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联盛化学"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，经审慎核查，就《浙江联盛化学股 份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"） 进行了核查，核查情况如下： 一、联盛化学对内部控制评价结论 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大 方面保持了有效的财务报告和非财务报告的内部控制。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-023 浙江联盛化学股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况等信息， 公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年第一季度 报告》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江联盛化学股份有限公司 ...

募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0864 号 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0864 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江联盛化学股份有限公司（以下简称联盛化学公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联盛化学公司年度报告披 ...