中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，审阅相关议案及决 ...

会议由监事会主席仇大华主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-035 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日（周一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。 1、第二届监事会第九次会议决议； （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易 所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 中汽股份（301215.SZ）：智能网联 汽车试验场正式运行，有望打开新 的增长空间 长三角（盐城）智能网联汽车试验场有望打开公司新的增长空间。该项目为公 司 IPO 募投项目。据官方公众号，该项目为用于智能网联汽车和自动驾驶汽车 研发测试的大型综合封闭试验场。项目占地面积约 4000 亩，总投资规模约 15 亿元，建设 8 条专用于智能网联汽车的测试道路、3.2 万平方米的试验室以及 配套的油电氢醇四合一综合能源中心，能够涵盖智能网联汽车及自动驾驶能力 测试的全部场景要求，同时满足重型商用车全项测试能力。智能驾驶方兴未艾， 为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化 管理委员会联合修订形成了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽 车）（2023 版）》，到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通 用功能的智能网联汽车标准体系。制修订 100 项以上智能网联汽车相关标准。 部分辅助驾驶推荐性标准拟变更为强制性国家标准，将有效促进封闭场地测试 需求。我们认为，随着智能网联汽车的发展、相关测试标准的落地 ...

证券代码:301215 证券简称:中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-009 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 平安养老-陈良源 时间 2024 年 7 月 19 日 13:30-14:30 地点 线上(腾讯会议) 上市公司接待 财务负责人兼董事会秘书:夏秀国 人员姓名 董事会办公室副主任:卢小凡 本次交流活动采用线上(腾讯会议)方式举行,活动不涉 及应披露的重大信息,与投资者交流情况如下: 1.请介绍下公司业务情况。 投资者关系活 答:公司是一家专门从事汽车试验场投资、建设、运营、 管理的技术服务企业,主营业务是通过构建汽车场地试验环境 动主要内容介 和试验场景,全面满足乘用车、商用车、智能网联汽车、底盘 绍 零部件系统、汽车检测机构的法规测试和研发验证测试需求, 为汽车行业提供一站式的场地试验技术服务。2023 年,公司实 现营业收入约 3.57 亿元,同比增长 9.86%;实现利润总额约 1.92 亿元,同比增长 14.75%;实现净利润约 1.65 ...

证券代码:301215 证券简称:中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-008 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 银河证券-石金漫、中邮证券-付秉正、中信建投-陶亦然、东兴 参与单位名称 证券-李金锦、兴业证券-董晓彬、国投证券-徐慧雄、中金公司 及人员姓名 -任丹霖、广发证券-周伟、中信证券-董军韬、证券时报-庄健、 华泰证券-张硕、华西证券-蒲欣雨、中信证券-王涛、海通证券 -房乔华、民生证券-完颜尚文、天风证券-周新宇、国海证券- 吴铭杰、申万宏源-朱傅哲、人保养老-黄一凡 时间 2024 年 7 月 17 日 11:00-12:30 地点 会议室 董事、总经理:欧阳涛 上市公司接待 财务负责人兼董事会秘书:夏秀国 人员姓名 董事会办公室副主任:卢小凡 证券事务代表:奚佩佩 投资者关系管理岗:高娟 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------| | | 本次 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,322,400,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.760000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每 10 股派 0.684000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.152000 元； ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-032 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 21 日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意， 会议由职工代表监事沈林玉主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举仇大华先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中汽 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-031 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 5 月 21 日（周二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-026 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职 暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告 一、关于董事、监事及高级管理人员辞职情况 公司近日收到董事解子胜先生、监事会主席朱爱民先生及副总经理刘锋先生 的辞职申请。 解子胜先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务， 辞任后将不再担任公司任何职务。解子胜先生原定任期至公司第二届董事会届满 之日（即 2026 年 6 月 14 日）。朱爱民先生因工作变动，申请辞去公司监事会主 席、监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。朱爱民先生原定任期至公司第 二届监事会届满 ...