证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-002 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）投资购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行 发行的期限为一年以内的结构性存款）；拟使用自有资金购买安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公 司等金融机构。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额为不超过 50,000.00 万元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。 公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事 会第十二次会议，2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金（含 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | 投资者关系活 |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  | | | □其他 | | 参与单位名称 | 德邦证券-赵启政 | | 及人员姓名 | 海通证券-房乔华、招银理财-莫威格、敦和资产-陈俊源 | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:00-11:00 | | | 2023 年 12 月 27 日 14:00-16:00 | | 地点 | 线上（腾讯会议）、公司会议室 | | 上市公司接待 | 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 | | 人员姓名 | 董事会办公室副主任：卢小凡女士 | | | 两次交流活动分别采用线上（腾讯会议）、现场交流方式 | | | 举行，活动不涉及应披露的重大信息，与投资者交流情况如下： | | | 1.公司如何看全年业绩？ | | 投资者关系活 | 答：公司前三季度实现营业收入 2.62 亿元，同比增长 | | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 中汽研汽车试验场股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 特别提示 一、《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 ...

（草案） 中汽研汽车试验场股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 特别提示 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分权益的目的在于公司后续激励需要，预留激励对象指本激励计划获得股东 大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划 经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且不得重复授予本激励计划已获授的激励对象。 预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 一、《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"、 "本公司"或"公司 ...

第四条 考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：公司（含控股子公司） 内部董事、高级管理人员和其他核心技术、业务骨干。 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 为保证中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或 "公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本 激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效 激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，保障公司业 绩稳定提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 考核目的 制定本办法是为了量化公司股权激励计划设定的业绩考核目标，客观、公正 评价员工的绩效和贡献，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化。 第三条 考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，坚持公司考核目标与考核对象工作业绩、工作能力和工作态度结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第五条 考核机构及执行机构 （一）薪酬与考核委员会负责 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份" 或"公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况 的处理等各项内容，根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构及其职责权限 第五条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实 施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜 授权董事会办理。参与实施限制性股票激励计划管理的机构包括董事会、监事会、 薪酬与考核委员会。 第六条 董事会是本激励计划的执行管理机构，负责审核薪酬与考核委员会 1 拟订和修订的限制性股票激励计划，提交公司股东大会审批和外部监管机构审核， 并在股东大会授权范围内办理限制性股票激励计划的相关事宜。 第七条监事会是本激励计划的监督机构。 监事会职责如下： 第二条 本激励计划是以公司A股普通股股票为标的，对公司内部董事、高级 管理人员以及对公司经营业 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干 人员的工作积极性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 5-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师应当声明的事项 6 | | 第二部分 | 正文 7 | | 一、 | 公司实施本激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本激励计划主要内容的合法合规性 8 | | 三、 | 本激励计划的拟定、审议、公示等程序的合法性 29 | | 四、 | 本激励计划激励对象的确定及其合法合规性 31 | | 五、 | 公司实施本激励计划的信息披露 31 | | 六、 | 公司是否为激励对象提供财务资助 31 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 32 | | 八、 | 被激 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否 | | | | 存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上 | 是 | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及 | | | | 占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 | 是 | | | 的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在 | | | | 有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是 | | | | 否超过公司股本总额的20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人 | | | | 员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、 | | | | 占股权激励计划拟授 ...