安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年，完成铜箔产量 54,011 吨，铜箔销量 55,087 吨，实现营业收入 47.19 亿元，净利润-15,634.49 万元。期末公司总资产 69.47 亿元，净资产 53.82 亿 元，资产负债率 22.52%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规 定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议审议 通过了共 34 项议案。具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2024 2 | 年 | 月 | 23 | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 日 | | | | | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； | | | 第六次会议 | | | | | 3、《关于开展 2024 | 年期货套期保值业 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，本公司于 2022 年 1 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应 募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，根据有关规定扣除发行费用 14,914.99 万元后， 实际募集资金金额为 343,012.47 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月 24 日到账，上述资 金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0038 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，公司直接投入募投项目 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-024 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额 度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时间、 授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，由公司管理层 根据实际需要与各金融机构协商确定并执行，上述授权有效期为一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况 公告如下： 为保证公司及所属子公司 2025 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-021 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （一）独立董事薪酬 独立董事薪酬为每人每年 7.5 万元（含税），由公司按季度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高管薪酬方 案的议案》，关联董事印大维先生、王同先生回避表决；会议审议通过了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员委员/全体董事对本议案 回避表决。同日，公司召开第二届监事会第十次会议本议，审议通过了《关于公 司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。上述议案均需提交股东 会审议。现将相关事项公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司实际经营发展情况并结 合公司所处 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-025 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减 值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减值的 迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 1、2024 年 4 月 24 日，审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了关于 《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案。经审核容诚会计师事务所具有从事证 券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 多年审计服务的工作中，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审 计、内部控制审计的专业资质和能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的 诚信状况及足够的独立性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-028 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司召开2024年年度股东会的的议案》，决定于2025年5 月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日（星期二 ）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2025年5月13日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-020 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排 报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2024 年度董事会工作报告》，经 审议，董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认 真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议， ...