安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 独立董事（签名）： 经核查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的 实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原 则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审 议，关联 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。公 司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年3月20日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时 股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年3月20日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日（星期四 ）上午9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-004 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前 发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年日常关联交易情况预计符合公司业务发展 的实际需求，预计价格合理、公允，未偏离市场独立第三方的价格，严格遵循平 等、自愿、公开、公平、公正的原则，不存在通过该等交易转移利益的情形。审 议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-003 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据 2024 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2025 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团 控股有限公司(以下简称"有色控股")及所属部分企业开展交易，涉 ...

一、获取政府补助的基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得政府补助 资金 353.80 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净 利润的 20.57%。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-002 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政 府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，公司将上述收到 的与企业日常经营活动有关的政府补助计入"其他收益"，具体会计处理以会计 师事务所审计确认的结果为准。 3、补助对公司的影响 补助凭证。 特此公告。 1、补助的类型 上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：铜冠铜箔 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 联系电话：021- | | | 38677994 | | | | | | 保荐代表人姓名：张翼 联系电话：021- | | | 38674773 | | | | | | 现场检查人员姓名：张翼、朱哲磊、邓超 | | | | | | | | | 年 现场检查对应期间：2024 | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 1 月 16 日-2025 年 1 月 17 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | | 否 | | 不适用 | | | 息披露文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查， | | | | | | | | | 访谈管理层等。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和 行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2025 年 1 月 17 日对铜冠铜箔董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东 代表等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，铜冠铜箔接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理 人员、部分中层以上管理人员及控股股东代表等。 二、培训方式 2025 年 1 月 17 日，国泰君安持续督导小组通过线下和线上视频相结合的形 式对铜冠铜箔的相关人员进行了培训，现场培训地点为公司子公司铜陵铜冠电子 铜箔有限公司 3 楼会议室。 三、培训 ...

证券时报e公司讯，铜冠铜箔(301217)1月21日晚间发布业绩预告，预计2024年归母净利亏损1.46亿元— 1.8亿元，上年同期盈利1720.02万元。 报告期内，受行业市场竞争加剧等因素的影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品价格持续承压，导致毛 利下降，影响公司利润。 ...