容诚专字[2025]230Z1094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 C.mor.gov.京25REN 日 录 中国 ·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司涉及财务公 | 1-2 | | | 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度与铜陵 | | | | 有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 | | | | 汇总表 | | 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z1094.号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称"铜冠铜箔")2024年12月 31日的合并及母公司资 ...

本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副 教授。1988 年至 2024 年，任安徽大学法学院法学副教授，硕士生导师。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024 年度， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於 恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十四次会议所审议案 的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张真，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至 2021 年 12 月任合肥工业大学材料科学副研究员，副高级职称，2022 年 1 月至今 任合肥工业大学教授。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一） ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁新民，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 副教授。2003 年 2 月至 2020 年 1 月，任铜陵学院会计专业教师。2020 年 6 月至 今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024 年 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人甘国庆、主管会计工作负责人王俊林及会计机构负责人(会计 主管人员)张明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-027 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,394,869,375.68 | 892,462,177.62 | 56.29% | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-016 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 回购报告书 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称"铜冠铜箔"或"公司"）为维护广大 股东利益、增强投资者信心，推进公司长远、稳定、持续的发展，基于对公司未 来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，结合公司经营情况、业务发展 前景、财务状况及未来盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购股份用于维护公司价值及股东权 益。回购股份方案等主要内容如下： 2、本次回购拟使用自有资金不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 17.00 元/股（含）。按照回购股份价格上限 17 元/股计算， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币2,500万元且不超过人民币 4,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过17.00元/股（含）以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯 网的《关于回购公司股份方案的公告》（2025-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律 法规的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年4月8日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 ■ ■ 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 ...