证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-054 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于与同一关联方累计发生 关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司关于与同一关联方累计发生关联交易的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 近日，铜冠铜箔因项目建设需要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有 限公司（以下简称"铜冠建安"）发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公 司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司 间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权， 是铜冠建安的控股股东，根据《深圳证券交易所创业 ...

一、关于与同一关联方累计发生关联交易的议案的审查意见 经审核，我们认为：公司与同一关联方发生关联交易事项系公司满足项目建 设的需要，属于正常的经营行为。关联交易价格根据市场原则确定，交易定价方 式客观、公正，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形， 亦不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关 规定。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事 回避表决。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为健全完善安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")合 规管理体系，提升公司依法合规经营管理水平，有效防范重大合规风险，保障公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》《安徽省省属企业合 规管理办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司及公司全体员工的经营管理行为符合法 律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范、公司章程和公司规章制度 等要求。 本办法所称合规风险，是指公司或公司全体员工因违规行为遭到法律制裁、 监管处罚、财产损失或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司和员工经营 管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追 究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。 第三条 本办法适用于公司和公司的全资公司。 第四条 合规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-053 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 公司及全资子公司自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子公 司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与关联方铜陵有色金 属集团铜冠建筑安装股份有限公司已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-056 一、关联交易概述 近日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）因项目建设需 要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（以下简称"铜冠建安"） 发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团 股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司间接控股股东铜陵有色金属集 团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联方中标构成公 司与关联方的关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司及全资子公司铜陵 铜冠电子铜箔有限公司（以下简称"铜陵铜冠"）、合肥铜冠电子铜箔有限公司 （以下简称"合肥铜冠"）自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子 公司项目建设暨关联交易的公告》，公告编号"2023-040")至今与铜冠建安已签 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-052 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 上述政府补助资金预计将增加公司 2024 年度利润总额 386.08 万元。公司将 根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补 助资金的高效使用。具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告 为准。 4、风险提示和其他说明 上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以会计 师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 | 获得补助 | | 补助原因或 | | 补助金 | | 计入 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得时间 | | 补助依据 | 额（万 | 分类 | 会计 | | | 主体 | | 项目 | | 元） | | 科目 | 可持 | | | | | | | | | 续 ...

证 券 研 究 报 告 铜冠铜箔（301217）2024 年半年报点评 推荐（维持） 盈利能力有所修复，高频高速铜箔出货稳步 提升 当前价：8.47 元 事项： 公司发布 2024 年半年度报告，上半年实现营收 20.70 亿，同比+18.1%，实现 归母净利-0.59 亿，同比-308.5%，实现扣非归母净利-0.69 亿，同比-528.9%； 2024 年第二季度，公司单季度实现营收 11.77 亿，同比+31.0%，环比+31.9%， 实现归母净利润-0.31 亿，同比下滑 1483.5%，环比亏损扩大 12.2%，实现扣非 净利-0.36 亿，同比亏损扩大 622.6%，环比亏损扩大 11.0%。 评论： Q2 末铜箔行业整体加工费触底回升。根据 IFIND，2023 年 6μm 锂电铜箔加 工费均值为 2.5 万元/吨，同比 22 年下滑 38.9%，24 年 Q1/Q2 行业平均加工费 分别为 1.61/1.60 万元/吨，分别同比下滑 51.6%/33.0%，24Q2 环比 24Q1 下滑 0.66%，24 年 6/7/8 月份铜箔加工费分别为 1.73/1.74/1.70 万元/吨，加工费 6 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-051 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2024年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024年9月11日（星期三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月11日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 290 人， 代表股份 3,071,584 股，占公司有表决权股份总数的 0.3705％。其中：通过现场 投票的中小 ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00239 号 致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董 ...