证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-042 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2024 年半年 度报告真实、准确、完整地反映了公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年进行年度培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜冠铜箔（301217） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 一、保荐工作 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,069,946,715.59, an increase of 18.10% compared to ¥1,752,700,436.39 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was -¥58,777,500.96, a decrease of 308.46% from ¥28,196,400.12 in the previous year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of ¥57,266,753.46, compared to a profit of ¥28,307,240.12 in the first half of 2023[147]. - The company's basic earnings per share were -¥0.07, a decline of 333.33% from ¥0.03 in the previous year[13]. - The company's total liabilities increased to ¥1,019,062,058.09 from ¥842,279,337.77, reflecting a growth of approximately 21.0%[146]. - The total equity decreased to ¥5,265,078,696.38 from ¥5,338,600,134.12, showing a decline of about 1.37%[146]. Research and Development - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new product development, focusing on high-performance copper foil for lithium-ion batteries[8]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥30,912,363.50, compared to ¥27,960,470.84 in the previous year, indicating an increase of approximately 7.0%[146]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has received multiple awards for its research and development achievements, holding 70 patents, including 41 invention patents[27]. - The company plans to enhance its R&D investment to ensure its core technology remains industry-leading, focusing on high-frequency and high-speed copper foil applications[58]. Market Expansion and Strategy - User data showed a 20% increase in the number of clients in the electronics sector, reflecting the company's successful market expansion efforts[8]. - Market expansion efforts include entering new international markets, with a target of increasing export sales by 30% by the end of 2024[8]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2024, driven by increased demand in the electric vehicle market[8]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence, particularly in the renewable energy sector[8]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, prioritizing reinvestment into business growth[2]. - The company reported a significant increase in investment activities, with total investments of 289.75 million yuan, up 96.59% year-on-year[36]. - The company has established a profit distribution policy to enhance investor return mechanisms, aiming for stable and continuous profit distribution[95]. - The company plans to strengthen the management of raised funds to ensure they are used in accordance with regulations and for designated purposes[95]. Operational Efficiency - The gross profit margin improved to 25%, up from 22% in the same period last year, indicating better cost management and pricing strategies[8]. - The company has successfully launched a new line of low-profile copper foil products, which has received positive feedback from key clients in the PCB industry[8]. - The company maintains a dual-core development model with a balanced capacity distribution between PCB copper foil and lithium battery copper foil, mitigating risks associated with reliance on a single product[26]. - The company has achieved a 5A level standardization certification and continuously improves its production efficiency through automation and smart technology[28]. Risk Management - The management highlighted risks related to raw material price fluctuations and international trade policies, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company has established a risk management system for its futures hedging activities to mitigate market, liquidity, credit, operational, legal, and policy risks[51]. - Fluctuations in copper prices due to external economic factors pose a risk to the company's procurement and sales, with a pricing model in place to mitigate these impacts[60]. Environmental Compliance - The company invested approximately 9 million yuan in environmental protection in the first half of 2024 and paid an environmental protection tax of 16,400 yuan[73]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries in Chizhou, Tongling, and Hefei, ensuring compliance with environmental regulations[70]. - The company reported a total wastewater discharge of 7.287267 tons of COD, with a concentration of 19.25 mg/L, well below the standard of 330 mg/L[71]. - The company has a total of 12 emission outlets for waste gas, with a concentration of sulfuric acid mist at 1.232 mg/m³, significantly below the limit of 45 mg/m³[71]. Shareholder Relations and Governance - The company held multiple shareholder meetings in 2024, with participation rates around 72%[66]. - Recent management changes include the appointment of new directors and executives to strengthen leadership and operational capabilities[67]. - The company maintains a strict governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations regarding shareholder and creditor rights[75]. - The company commits to maintaining its independence and will not interfere with its operational management or infringe on its interests[96]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and product innovation to improve future performance despite current challenges[149]. - The company is committed to deepening its engagement in the high-end electronic copper foil market by developing new products and expanding its customer base[56]. - The company plans to enhance production capacity for high-end products and leverage its advantages to respond to market competition effectively[54].

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-041 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-040 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以及子公司铜陵铜冠 电子铜箔有限公司（以下简称"铜陵铜冠"）、子公司合肥铜冠电子铜箔有限公 司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 16 日累计获得政府补助资金人民币 398.24 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 23.15%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 提供补 | 收款 | 补助原因 | | 补助金 | | 计入 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 助主体 | 时间 | 或项目 | 补助依据 | 额（万 | 分类 | 会计 | 可持 | | | 主体 | | | | | 元） | | 科目 | 续性 | | | | 铜陵市 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-039 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 7 日，除权除息日为：2024 年 6 月 11 日。 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利 润分配方案为：以公司的总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派发现金红利 49,740,932.64 元（含 税），本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度,本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。 自本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。在实 ...

完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 特此公告。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-038 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见 附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事 的公告》（公告编号：2024-033） 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00149 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 13 人，代表股份 600,511,621 股， 占公司股份总数的 72.4367％，均为截止至 2024 年 5 月 24 日下午交易 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-037 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2 024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）14：30； （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 600,511,621 股，占上市公司总股份的 72.4367％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 600,051,600 股，占上市公司总股份的 72.3812％。通过网络投票的 股东 9 人，代表股份 460,021 股，占上市公司总股份的 0.0555％。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代 表股份 511,621 股，占上市公司总股份的 0.0617％。其中：通过现场投票的中小 股东 3 人，代表股份 51,600 股，占上市公司 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00120 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、张辰琦 律师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，公司已于本次股东大会 召开二十日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期 召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 11 人，代表股份 600,421,421 股， 占公司有表决权股份总数的 72.4258％，均为截止至 ...