上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Ha ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-057 昆山亚香香料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月12日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年 9月12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 1、股东出席现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-056 昆山亚香香料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 13 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于 1500 万元且不超过人 民币 3000 万，回购价格不超过 38 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-039） 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将 ...

昆山亚香香料股份有限公司2023年半年度报告全文 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

平安证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-050 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席 徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制 度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关制度规定，我们作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，我们对 2022 年半年度公司关联方资金往来与对外担保情况 进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、2023 年半年度，公司未发生对外担保的事项。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-052 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将昆 山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发 行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094, ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-055 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山亚香香料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-054 昆山亚香香料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 拟使用 | 已投入 | 尚未使用的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金 | 募集资金 | 募集资金余额 | | | 募投项目募集资金使用情况 | | | | | | 香精香料及食品添 6,500t/a 加剂和副产 吨肉桂精油 | | | | | 1 | 15 | 16,463.13 | 16,463.13 | 0（注 1） | | | 和1吨丁香轻油和20吨苧烯 | | | | | | 项目 | | | | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | | 4 | 亚香生物科技（泰国）有限 | 22,116.24 | 0 | 22,116.24 | | | 公司 ...