证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-018 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本担保额 度预计事项无需提交公司股东大会审议。 担保方 被 担 保 方 担 保 方 持 股 比 例 被 担 保 方 最 近 一 期 经 审 计 资 产 负 债 率 截 止 2024 年 12 月 31 日 担 保 余额（万 元） 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 （ 万 元） 担 保 额 度 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产比例 是否关 联担保 昆山亚 香香料 亚香生 物科技 100% 10.61% 0 40,000 24.39% 否 三、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有 | （泰国） | | --- | --- | | 限公司 | 有限公 | | | 司香 | 昆山亚香 ...

昆山亚香香料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 昆山亚香香料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用 人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 ...

昆山亚香香料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 20 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进亚香 | 05 | | 2024 年可持续发展亮点 | 05 | | 公司概况 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 产品布局 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 主要荣誉 | 12 | | 可持续发展治理 | 13 | | 完善 ESG 治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 15 | | 01 | 规范治理体系 促进稳定运行 | | --- | --- | | 治理架构 | 19 | | 薪酬管理 | 21 | | 风险管理 | 21 | | 内部控制 | 22 | | 投关管理 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 依法纳税 | 25 | | 践行精益求精 03 04 | | --- | | 追求卓越品质 | 昆山亚香香料股份有限公司 公司官网：http://www.asiaaroma.com/ 联系电话：0512-82620630 地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路269号 邮箱：shengjun@asiaaroma.com 股票代码 30122 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 在"进门财经" （https://s.comein.cn/e2w21ps4）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长周军学先生，独立董事刘文先生，董事会秘书、副总经理、财务总监 盛军先生、保荐代表人覃建华先生（如遇特殊 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-026 昆山亚香香料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-028 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘 要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-027 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了 《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-016 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以公司现有总股本 80,800,000 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 872,900 股后的股本 79,927,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 （含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红 股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份 等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按 每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议、于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山亚香香料股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0203号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 昆山亚香香料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山亚香香料股份有限 公司(以下简称亚香股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 21 日出具了容诚审字 [2025]215Z0233 号的无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行行动 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 容诚会 关于昆山亚香香料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项认 容诚专字[2025]215Z0203号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳 ...