证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-021 昆山亚香香料股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对外投资购买 Centrome Inc.10%股权的议案》，董事会同意公司拟通过在美国 设立的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000.00 万美元购买 Centrome Inc.10%的股权，授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理本次交易的相 关事宜，并签署相关文件。本次交易对价系参考标的公司 2024 年净利润 2,978.27 万美元的 10 倍为基础，经交易双方友好协商确定。本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市， 无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

2024 年，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2024 年度公司主要经营活 动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，历次会 议全体监事均亲自出席，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十三次 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度的财 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-015 昆山亚香香料股份有限公司 新增关联交易背景 根据昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）长远战略规划和业务 拓展需求，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，同意公司通过在美国设立的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000 万美元购买 Centrome Inc.（以 Advanced Biotech 名义经 营，以下简称"标的公司"、"ABT"）10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告》（公告编号：2025-015）。 上述交易完成后，公司委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司 的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 ...

昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆山亚香香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

昆山亚香香料股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第十五次 会议 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-006）。 | | 2 | 第三届董事会第十六次 会议 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-018）。 | | 3 | 第三届董事会第十七次 | 2024-04-25 | | | | | 会议 | | | | | 4 | 第三届董事会第十八次 会议 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号： ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-023 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保资金 安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买 理财产品。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （三）投资范围及安全性 公司及控股子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 （四）收益分配 购买理财产品所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。 （五）实施方式 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

| 编制单位：昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方 ...

1、年度财务指标 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，围绕长期战略规划和经营目标，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，上下同心，积极推进公司各项工作，实现公司生产经营稳健 发展。我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2024 年度经营业绩 2024 年，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等 不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，保持公司生产经营的稳定，继续 落实董事会战略委员会制定的差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务。2024 年度，公司营业收入 796,682,291.89 元，较上年同期上涨 26.42%。 报告期内，公司年度主要财务情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（ ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-017 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关 于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、生效条件及适用期限 1、 ...