软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2024 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | 单位元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 31,316,390,335.09 | 17,580,687,278.09 | 78.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,378,471.38 | 533,896,394.81 | -66.21% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 72,465,865.32 | 461,754,324.66 | -84.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 741,398,323.16 | 872,344,309.12 | -15.01% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.56 | -66.07% | | 稀释每股收益（元/股 ...

一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制存在重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-032 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增资控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"） 于2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，同意 公司拟与控股子公司鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司（以下简称"鸿湖万联"）、 江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）（以下简称"混改基金"）、南京 凤凰高投毅达数字经济创业投资合伙企业（有限合伙）（"数字基金"）、江苏高 投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中小贰号"）、江苏 疌泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以 ...

目录 Contents 报告开篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 可持续发展治理 | 11 | 附录 | 展望 | 111 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 113 | | 指标索引表 | 115 | | 23 | | 53 | | | --- | --- | --- | --- | | 气候环境 | | 信息安全 | | | 气候行动 | 25 | 管理框架 | 55 | | 清洁技术与绿色产品 | 30 | 安全能力 | 57 | | 环境合规管理 | 38 | 应急响应 | 61 | 39 产品服务 | 多元布局 | 41 | | --- | --- | | 产品质量与服务 | 41 | | 创新研发 | 47 | | 供应链管理 | 51 | 信息安全 应急响应 61 安全能力 57 隐私保护 61 65 人才发展 | 员工权益保障 | 67 | 公司治理 | 101 | | --- | --- | --- | --- | | 人才吸引与留任 | 69 | 商业道德 | 107 | | 人才培养与 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-031 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向杭州银行股份 有限公司北京分行申请授信额度的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行申请授信额度的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司北京 分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信额度。具体情况 如下： （一）第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 的需要及融资需求，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人 民币 50,000 万元的授信额度，上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月，申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-035 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2024 年发布的《准则解释第 18 号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 二、本次会计政策变更的主要内容 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室， 首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日中汇合伙人数量 116 人，注册会计师 人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人；中汇 2023 年 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明 2、上述信托产品主要为公司使用闲置自有资金进行委托理财及业务往来款形成的债权受偿取得，闲置自有资金进行委托理财详见《2024 年年度报告》第六节第十五、重大 合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况之（1）委托理财情况。上述基金主要为公司 2023 年 9 月 2 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》后续执行。 上述其他主要为公司闲置募集资金现金管理及闲置自有资金购买银行保本理财产品等，其中公司使用闲置募集资金购买的均为保本型现金管理产品。 （二）衍生品投资情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、审批情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》 | | | （三）2024年4月9日召开第二届监事会第七次会议 | | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | （四）2024年4月26日召开第二届监事会第八次会议 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 2024年度监事会工作报告 2024年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规赋予的职责，遵守诚信原则， 尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范 运作。现将2024年度（以下统称为"报告期内"）监 ...