软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]5880号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：软通动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 联系电话：010-86451397 | | | | | 保荐代表人姓名：许杰 联系电话：010-86451343 | | | | | 现场检查人员姓名：黄亚颖、许杰 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3. 三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对软通动力 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了软通动力 2024 年度内部控制评价报告， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其 内部控制的完整性、合理性、有效性和软通动力 2024 年度内部控制评价报告的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 增资控股子公司暨关联交易事项的核查意见 （二）关联关系的说明 鸿湖万联系公司与关联方软通智慧科技有限公司（"软通智慧"）共同投资的 公司下属控股子公司。软通智慧系公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，软通智慧为公司的关 联方。故本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，关联董 事刘天文先生回避表决。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交 公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关联方名称：软通智慧科技有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-17 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 4,630,023,546.56 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 287,705,673.77 | | 募集资金净额 | 4,342,317,872.79 | | 加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出 净额 | 118,964,125.47 | | 减：以前年度已使用的募集资金金额 | 2,009,923,318.09 | | 期初募集资金余额 | 2,451,358,680.17 | | 加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 | 41,797,358.00 | | 减：本期使用的募集资金金额 | 515,114,563.57 | | 减：本期手续费支出 | 284,628.19 | | 期末募集资金余额 | 1,977,756,846.41 | | 其中：现金管理余额 | 680,0 ...

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会对独立董事 独立性情况的专项意见》之盖章页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会 就公司在任独立董事李宏、张旭明、简建辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李宏、张旭明、简建辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李宏） 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李宏，大学本科学历。历任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处 副主任科员；北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理、副经理；奥美 亚太集团香港公司顾问；上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理；北京福莱 希乐国际传播咨询有限公司董事总经理、总裁；北京亚彬舞影文化传播有限公司顾 问。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任北京国际人力资本集团股份有限公司 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度履职情况 | ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范软通动力信息技术（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律、行政法规、部门规章及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简建辉） 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人简建辉，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002 年至 今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。2020 年 9 月起， 担任公司独立董事。 | （次） | （次） | （次） | | --- | --- | --- | | 4 | 4 | 0 | 2024 年度，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。本年度中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。 （二）参与董事会专门委员会会议和独立董事专门 ...