软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中汇 在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 第一部分 资质条件 一、基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 最近一年（2023 年度）审 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意调整公司经营范围暨修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、调整公司经营范围情况 二、《公司章程》修订情况 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 项目：技术服 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、2024 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多 个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务 等，是领先的全栈智能化产品与服务提供商。2024 年，公司在积极进行主动应对的 基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。 具体而言，报告期内，公司实现营业收入 313.16 亿元，较上年同比增长 78.13%，其 中，软件与数字技术服务实现收入 181.21 亿元，营收占比为 57.86%，计算产品与智 能电子实现营业收入 129.20 亿元，占营业收入的比例为 41.26%；数字能源与智算 服务实现营业收入 2.59 亿元，占营业收入的比例为 0.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润 1.80 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿元。 （二）内控管理加强，内控体系不断完善 2024 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内 部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-025 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 十五次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，并积 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-029 根据规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，即可供上市公司股东分配利润为 720,800,007.56 元。公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股 本 952,941,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 计派发现金红利 95,294,117.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 如自利润分配预案披露至实施期间股本发生变动，公司将按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 遵循现金分红总额固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总 额计算的分配比例。 一、审议程序 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本该事项已经公司独立董事专门会 议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对软通动 力 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、审批情况 | 单位：元 | | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计量模 | 期初账面价值 | 本期公允价值 | | 计入权益的累 计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是软通动力 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5883号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-3 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-8 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571- ...