民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、参加培训人员：威尔高控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、证券事务代表 4、培训主题：关于上市公司规范运作培训 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规，通过案例与法律法规相结合的方式，阐述了上市公司规范运作的相关规定、 信息披露的相关要求、证券市场内幕交易规定以及对董事、监事、高级管理人员、 股东和实际控制人的行为规范要求等内容。 三、本次培训的效果 培训期间，参会人员认真听取介绍并积极参与讨论，对培训信息进行了详细 的记录。通过本次培训，参会人员增强了对上市公司的规范运作意识，并深刻理 解到了在信息披露和行为规范等方面所应承担的责任和义务，培训取得了良好的 效果。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2023 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为威尔高首次公 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：威尔高 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000 | | | 保荐代表人姓名：帖晓东 联系电话：0755-22662000 | | | 现场检查人员姓名：曾文强、廖思琦 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 13 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-013 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 199, 548, 826. 48 | 8.98 ...

律師事務所 DIAL LAW FIRM 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11、12/F.TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.): (0755)88265288 传真(Fax.): (0755)88265537 网址（Website）: https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第286号 致:江西威尔高电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》(下称"《规则》")等法律、法规以及现行 有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 广东信达律师事务所(下称"信达")接受贵公司的委托,指派宋幸幸、罗晓丹律 师(下称"信达律师")出席贵公司2023年第二次临时股东大会(下称"本次股东 大会"),在进行必要验证工作的基础上 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-012 江西威尔高电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《江西威尔高电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 现场会议时间：2023年10月12日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2023年10月12日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年10 月12日9:15至15:0 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-011 江西威尔高电子股份有限公司 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 公司上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 关于公司获得政府补助的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、获取补助的基本情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于近期获 得政府补助共计人民币 900 万元，为与收益相关的政府补助，占公司 2022 年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.31%。具体情况如下： | 获得补助主体 | 提供补助 | 补助原因 | 收到补助 | 补助 | 补助金额 | 补助类 | 是否与 公司日 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-007 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 59,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事 项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， ...

江西威尔高电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议的独立意见 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2023 年 9 月 22 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根 据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第一届董事会第十六次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见 公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资 金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金 的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。为此，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项， 并同意提交 2023 ...

江西威尔高电子股份有限公司 章 程 1 | | | | | | | | | 江西威尔高电子股份有限公司章程 江西威尔高电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行有效的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在江西威尔高电子科技有限公司的基础上，以整体变更的方式发起设 立，在吉安市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91360805MA35UHL002。 第三条 公司于 2023 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,365.5440 万股，于 2023 年 9 月 6 日在深圳证 券交 ...

江西威尔高电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》法律、法规和相关规定及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东 ...