为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向银行 申请综合授信，额度不超过人民币 10 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑 汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。 上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信 额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自 董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，本次申请授信事项属于董事会决策范围内，无需提交公司股东大会 审议通过。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-006 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）已于 2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审 议 ...

江西威尔高电子股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及 外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 因公司业务遍布国际市场，出口业务在公司战略中占重要地位，公司出口业 务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机 构开展远期结汇售汇及外汇期权业务。提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务只限于生产经营所使用的外币 币种，主要为美元，具体交易品种包括远期结汇售汇、外汇期权。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 3、业务额度及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过 3000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》、《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会 批准后成立，专门负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。 第六条 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度公司及子公司担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为江西威尔高电 子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对威尔高关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的 事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司及子公司的生产 经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为子公司提供总 额不超过 5 亿的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额 不超过 7 亿元的担保。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带 责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "威尔高"）的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-004 江西威尔高电子股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%， 本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，上述担保 均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投 资者充分关注担保风险。 重要内容提示： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及 子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过 5 亿元的担 保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过 7 亿元的担 保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，本 次公司及子公司担保额度预计 ...

江西威尔高电子股份有限公司 远期结售汇及外汇期权业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔 高"）及下属子公司远期结售汇业务及外汇期权业务，有效防范和控制风险，加 强对远期结售汇及外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将 来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇 的业务。 本制度所称外汇期权业务是指为满足公司正常经营或业务需要，在合同约定 的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权 买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额 的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖 方买卖约定 ...

变更投资者联系方式及证券部办公地址的公告 变更 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-009 江西威尔高电子股份有限公司 一、对外投资概述 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）为进一步 做好投资者关系管理相关工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话及证券 部办公地址进行变更，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0796-8616521 | 0752-6666529 | | 传真号码 | 0796-8616521 | 0752-6666529 | | 证券部办公地址 | 江西省吉安市井冈山经 济技术开发区永锦大道 | 广东省惠州市惠城区期 湖塘路 号惠鹏大厦 5 | | | 一号 | 1004 | | 证券部办公地址邮政编 码 | 343100 | 516000 | 变更后的投资者联系电话号码自本公告披露之日起正式启用，原投资者联 系电话同时废止。 除 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-008 江西威尔高电子股份有限公司 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一 届审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。由于 贾晓燕女士不符合该办法规定的审计委员会委员任职条件，特申请辞去董事会审 计委员会委员职务，其他任职不变。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事 邓艳群女士担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第一届董事会届满之日止。 变更后的公司第一届董事会审计委员会成员如下，主任委员：刘木勇，委员： 唐艳玲、邓艳群。 特此公告。 江西威尔高电子股份 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-003 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务只限于生产经营所使用的外币 币种，主要为美元，具体交易品种包括远期结汇售汇、外汇期权。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经 营资格的金融机构。 3、业务额度及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过 3000 万美元，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 不应超过投资额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过任一交易日所持有的最高合约价值的 10%。并授权公司管理层在前述额度内 签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。 江西威尔高电子 ...