关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增 加使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔 高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 公开发行人民币普通股3,365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司及子公司开展远期 结售汇及外汇期权业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为江西威尔高电 子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对关于江西威尔高电子股份有限公司及子公司开展 远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、远期结售汇业务概述 （一）开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 因公司业务遍布东南亚，国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务 主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构 开展远期结汇售汇及外汇期权业务。提高公司抵御汇 ...

第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十八次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-001 江西威尔高电子股份有限公司 公司董事会认为：本次担保额度预计事项的担保对象均为公司及合并报表范 围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。此 次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利 益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 公司独立董事专门会议审议通过了该议 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-007 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十八次会议决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）14：00 以现场投票与网络 投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 14:00 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 2 月 ...

江西威尔高电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 江西威尔高电子股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律、法规要求，为进一步规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"威尔高"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度 江西威尔高电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "威尔高"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本制度 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为江西威尔高电 子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对关于江西威尔高电子股份有限公司增加使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"威尔高"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《江西威尔高电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔 高"）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。在本工作细则第十条规 定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-002 江西威尔高电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司监事会认为：本次申请综合授信符合公司经营发展的实际需求，有利于 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届监 事会第十六次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》 公司监事会认为：本次预计额度的担保对象均为公司及合并报表内子公司， 资信状况良好，具备偿债能力。本次担保 ...