普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | ...

本人刘学，1962 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院博士，现任北 京大学光华管理学院组织与战略系教授、首药控股(北京)股份有限公司、广西东 呈酒店管理集团股份有限公司独立董事职务。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事刘学先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努 力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 | 独立董事 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 是否连续两次未 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事廖县生先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的有关规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务和运营情况，忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真仔细审阅各项会议 议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努 力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本 人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人廖县生，1968 年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师、注册会计 师，现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、中文天地出版传媒集团股 份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限 公司独立董事等职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

1 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年年度报告全文 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 04 月 29 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赖春宝、主管会计工作负责人杨宏伟及会计机构负责人(会计 主管人员)宋卫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅 读本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 79 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-018 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 2025 年第一季度报告 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | -4,482.62 | 主要系报告期内公司固定资产的处置损失 | | 值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 | 72,500.00 | 主要系报告期内公司收到的政府补助 | | 定的标准享有、对公司 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-013 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划时间过半的公告 公司实际控制人赖春宝先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重要内容提示： 1、普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日披露了《关于实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2025- 002），公司实际控制人、董事长赖春宝先生计划自本次增持计划公告发布之日 起 6 个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持 计划金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 900 万元（均含本数，下同）。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，赖春宝先生的增持计划实施 时间已过半。自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日期间，赖春宝先生通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 54,500 股，占公司总 股本的 0.07%，增持金额 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：普蕊斯 股票代码：301257 信息披露义务人：赖春宝 住所：上海市浦东新区*** 信息披露义务人之一致行动人（一）：石河子市玺泰股权投资合伙企业 （有限合伙） 住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 2-227 室 信息披露义务人之一致行动人（二）：石河子市睿新股权投资合伙企业 （有限合伙） 住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 5-84 室 信息披露义务人之一致行动人（三）：石河子市睿泽盛股权投资有限公司 住所：新疆石河子市开发区北八路 21 号 20206 号 1 信息披露义务人之一致行动人（四）：赖小龙 住所：上海市浦东新区*** 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次股东权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义 务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本权益 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人股份权益变动的 证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-012 提示性公告 公司实际控制人及其一致行动人（石河子市玺泰股权投资合伙企业（有 限合伙）、石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市睿泽盛 股权投资有限公司、赖小龙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系由公司实际控制人赖春宝及其一致行动人因增持股份、 公司实施股权激励计划等相关事项导致持股比例合计由 40.33%下降至 40.00%， 合计持股比例触及 5%整数倍； 2、本次权益变动为股东赖春宝增持，未触及要约收购，亦不会导致公司控 股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司实际控制人赖春宝（以下简称为"信息披露义务人"）、及其一致行动人 控股股东石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"石河子玺泰" ...