上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 国枫律股字［2025］B0002 号 致：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"贵公司"或"普蕊斯"） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-011 1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2025 年 03 月 14 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 03 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 03 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"普蕊斯"）董事会 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-010 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满的公告 公司股东张晶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 02 日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号 2024-061）， 持有公司股份 1,508,026 股（占公告时公司总股本比例 1.8967%）的股东张晶计 划自减持计划公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式和/或以 集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,508,026 股（占公告时公司总股本比 例 1.8967%）。 近日，公司收到股东张晶出具的告知函，截至本公告披露日，上述股东减持 计划期限已届满。根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-009 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 18 日召开公司第三届董事会第十次会议、2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记及备案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记及备案的公告》。 公司于 2025 年 02 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购、注销手续。公司总股本由 79,508,000 股变更为 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 券商策略会 □其他 参与单位 名称及人员 姓名 富国基金 汇添富基金 兴证全球基金 国海富兰克林基金 惠升基金 湘财基金 华夏未来资本 湖南医药发展基金 财通资管 理成资产 红杉资本 中泰证券 上证资管 东方证券 中金公司 太平洋证券 申万宏源 华福证券 等 24 家机构 32 人 时间 2025 年 2 月 12 日-2 月 13 日、2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月 24 日-2 月 25 日、2025 年 2 月 27 日 地点 上海公司会议室 上海凯宾斯基酒店 上海浦东丽思卡尔顿酒店 上海浦东文华东方酒店 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书 赖小龙 投资者关系代表 赖书进 投资者关系 活动主要 内容介绍 一、介绍公司基本情况 普蕊斯是一家大数据驱动型临床研究服务商，坚持"以患者 为中心"，通过将临床试验和医院实际场景进行解构，创建出一 套临床试 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊斯 （上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对普蕊斯使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯（上海）医药科技开发股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元。本次发行募集资金总 额为人民币 702,000,000.00 ...

第一章 总 则 第一条 为提高普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司 及利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言 或信息； 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 舆情管理制度 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2025—007 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称"公司")拟使用额 度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人 民币 85,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环 滚动使用。其中募集资金拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个 月或可转让可提前支取的产品；自有资金拟购买安全性高、流动性好的现金管理 产品。 2、尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排 除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资 风险。 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-008 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上 海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 审议通过，拟于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）15：00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 1 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2025-006 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十一次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的 形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2025 年 2 月 20 日以专人送达、电子邮 件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平、 覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书 赖小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：在确 ...