证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-008 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 恒工精密主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售，是少数掌握了连续铸铁核心技术 并能够为装备核心部件制造提供一站式服务的高新技术企业。目前，公司形成了"一项核心产品和工 艺、两项核心应 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-007 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-006 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、 尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由 董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-013 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）； 2、本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 87,890,196 股为基数， 具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确； 3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公 司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情 况； 4、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配； 2、根据公司 2024 年年度财务报告，2024 年 1-12 月合并报表归属于上市 公 司 股 东 净 利 润 为 69,671,087.19 元 ， 其 中 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 72,868,557.66 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10955 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10955 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工 精密）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是恒工精密董事会的责任。 我们 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 河北恒工精密装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10954 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工精密） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首 次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司 实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费 为人民币 849,056.60 元 ， 减 除其 他 与发 行 直 接相 关 的发行 费 用 人民 币 21,930,143.10 元后的募集资金净额为 720,712,532.58 元。上述募集资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《河 北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

中信证券股份有限公司 2025 年度自有资金现金管理额度的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超 过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2023 年度 股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度自有 资金现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 首次公 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（戎梅） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人戎梅，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。2009 年 7 月至今任职于中国民航科学技术研究 院。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加 ...

为了提高河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《河北恒工精密装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体以及自媒体（以下合称"媒体"）对公司 进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反 应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。 （二）协调宣传、真诚沟通：公司在处理危机的过程中，应协调和组织 好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。 在不违反中国证 ...