为加强市值管理工作，进一步规范河北恒工精密装备股份有限公 司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等法律法规、规章、规范性文件的有关规定及《河北恒工精密装备 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制订本制度。 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产 力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关 系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。上市公司应 当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升上市公司投资价值。 市值管理的 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（焦健） 本人焦健，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系；1995 年 8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院，担任工程师；1999 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于中科院人才交流中心，担任工程师；2002 年 9 月至 2009 年 9 月于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院攻读研究生；2009 年 10 月至今就职于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院。2020 年 8 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均全部出席，没有缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序， （一）参加董事会情况 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及股东的利益，因此对 董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（翟进步） 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均全部出席，没有缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及股东的利益，因此对 董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认真履行独 立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通并以谨慎的态度行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，维护 中小股东的合法权益不受损害。 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关重大事项发表了意见， ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-011 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 237,586,062.66 | 242,736,598.76 | -2.12% | | 归属于上市公司股东的净利 | 19,950,648.01 | 31,172,603.56 | -36.00% | | 润 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 87,890,196 shares[4]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, with no bonus shares to be issued[4]. - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 17,578,039.20[185]. - The proposed cash dividend for the first half of 2024 is RMB 2.50 per 10 shares, amounting to RMB 21,972,549.00[186]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[190]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling RMB 21,972,549.00, which represents 63.08% of the estimated net profit for 2024[190]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,032,610,976.57, representing a 16.91% increase compared to ¥883,270,113.96 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.99% to ¥69,671,087.19 in 2024 from ¥126,649,029.68 in 2023[20]. - Basic earnings per share fell by 53.25% to ¥0.79 in 2024 from ¥1.69 in 2023[20]. - The total profit for the period was 77.10 million yuan, a year-on-year decrease of 45.08%[44]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥34,920,637.27 in 2024, down 68.69% from ¥111,528,467.74 in 2023[20]. - The company achieved operating revenue of 1,032.61 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.91%[44]. - The net profit attributable to shareholders was ¥69,671,087.19, a decrease of 44.99% compared to the previous year[70]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[4]. - The management discussion section outlines potential significant risks and corresponding mitigation strategies[4]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks, but the complexity of operations as the business scales may challenge the effectiveness of these controls[140]. - The company faces risks related to the development of new products and technologies, as failure in R&D or competitive breakthroughs by rivals could lead to a loss of market share and profitability[138]. Research and Development - The company emphasizes R&D, focusing on continuous improvement of material performance and production efficiency, in collaboration with Xi'an University of Technology[55]. - The number of R&D personnel increased by 34.23% from 111 in 2023 to 149 in 2024, with a significant rise in bachelor's degree holders by 200%[87]. - R&D investment amounted to ¥38,656,851.31 in 2024, representing 3.74% of operating revenue, up from 3.35% in 2023[87]. - The company is developing high-strength ductile iron casting processes to enhance product quality and reduce production costs, which is expected to improve competitiveness[85]. - Research on non-alloyed high-strength ductile iron aims to lower production costs while maintaining high strength, enhancing market competitiveness[85]. Corporate Governance - The company has a diverse board composition, including independent directors and a mix of experienced executives[171]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[153]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[158]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism that aligns with its development status, managed by the remuneration and assessment committee[155]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, with a participation rate of 71.86% for the annual meeting[150]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the horizontal continuous casting industry, providing high-quality continuous cast iron components[41]. - The company has established stable strategic partnerships with leading enterprises like Atlas Copco and Gree[44]. - The company has established a strategic focus on the robotics sector, with projected revenue of 17.52 million yuan from related businesses in 2024[61]. - The company aims to enhance the resilience of its industrial and supply chains while fostering new growth drivers and advantages[133]. - The company aims to enhance the proportion of precision machining core components and expand its business boundaries, focusing on new growth points in emerging fields and high-potential markets, particularly in the production of components for new energy vehicles and robotic structures[134]. Financial Management - The company has a clear strategy for procurement and sales management, which is crucial for operational efficiency[162]. - The financial management is overseen by a qualified team, including a certified public accountant, ensuring compliance and effective financial strategies[164]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 3.5289 million CNY[171]. - The company has a structured remuneration decision-making process approved by the board and shareholders[170]. Investment and Capital Expenditure - The company has committed to invest RMB 72,071.25 million in various projects, with a cumulative investment of RMB 24,005.59 million completed[113]. - The company has delayed the completion dates for several fundraising projects, including fluid equipment components manufacturing and core component expansion projects, to 2025[106]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,920,792,041.02, representing a year-on-year increase of 3.68% compared to ¥1,852,598,640.12[100]. - The company has not sold any major assets or equity during the reporting period[116][117]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,393, with 1,114 in the parent company and 279 in major subsidiaries[180]. - The professional composition includes 1,030 production personnel, 95 sales personnel, 149 technical personnel, 19 financial personnel, and 100 administrative personnel[180]. - The company has established a fair and competitive compensation system to incentivize employees based on performance[181]. - The company plans to optimize personnel allocation by attracting high-end talent in R&D and marketing, while implementing a performance evaluation system to enhance employee motivation and align individual interests with company goals[136].

恒工精密（301261）公告，2024年营业收入10.33亿元，同比增长16.91%。归属于上市公司股东的净利 润6967.11万元，同比下降44.99%。基本每股收益0.79元/股，同比下降53.25%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-012 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年度自有资金现金管理额度的公告 公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金现金进行现 金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 授权的额度有效期内，可循环滚动使用。 （四）实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超 过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2023 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。 具体情况如下： 公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 首次公开发行股票募集 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB11232 号验资报告。公 司对募集资金已采用专户存储制度管理。 （二）募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司 向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-008 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，本公司向社 会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币 36.90 元。 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 21,972,549 股，募 ...