苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益 和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行 使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业 的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会本着维护公司、股东及员工利益的原则，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，于 2025 年 4 月 29 日披露了《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30—16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将具体内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对宇邦新材《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 机:86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztvcpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2025 E1155号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称字邦 新材)2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 专项报告 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 认真开展了公司治理及内部工作的自查工作，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）2024 年，公司已完成的重点工作： 1、点燃技术新火种，激活增长新脉搏 2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《苏州宇邦 新型材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定 的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）营业收入及利润情况 2024 年度，光伏产业链出现竞争加剧、阶 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 59 名、注册会 计师 349 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 168 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求及公司 2024 年年报工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度财 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州宇邦新型材 料股份有限公 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-020 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据业务发展需要，为更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子 公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、票据池等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。 本次授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召 开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长或由其授权的相关人员全 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于本报告 概览 本报告是苏州宇邦新型材料股份有限公司发布的首份《环境、社会及管治报告》（以下简称"ESG"报告），面向公司 各利益相关方，重点披露本公司在经济、环境、社会及管治方面的管理、实践与绩效。 报告时间范围 本报告覆盖的周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（即报告期内），部分内容追溯以往年份。 报告范围及边界 本报告覆盖苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"宇邦新材"或"我们"）。 编制依据 本报告参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》要求编制。本报告按照识 别和排列重要的权益人，以及 ESG 相关重要议题、决定 ESG 报告的界限、收集相关材料和数据、根据资料编制报告和 对报告中的资料进行检视等步骤进行厘定。 资料来源及可靠性保证 本报告披露的信息和数据来源于本公司统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任何虛假 记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 报告编制流程 本报告经过资料收集、利益相关方访谈、利益相 ...

一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（ ...