| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于变更注册和办公地址、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册和办公地址、修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 2024 年年度股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址及办公地址的变更情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州宇邦新型材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公司发展需要，公司拟变 更注册地址及办公地址，具体变更内容如下： 1、注册地址变更情况 原注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号。 拟变更注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号。 具体注册地址 ...

本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 总计 - - - - - - - - -- 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于开展商品期权套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务，任一时点投入的保证金最高 额度不超过 2,000 万元人民币（不含期权标的实物交割款项），上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期权套期保值业务的公 告》（公告编号：2024-051）。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-024 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议 由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了本次会议。本次 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。应出席本次 董事会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持， 公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-017 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东净利润为38,613,008.56元，母公司实现税后净利润35,845,432.46元， 根据法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取的原则，本年度提 取法定盈余公积 2,939,202.00 元后公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 485,592,051.51 元，母公司 可供 ...

| 股票简称: 宇邦新材 | | --- | | 股票代码: 301266 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖锋、主管会计工作负责人蒋雪寒及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋雪寒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，光伏行业呈现量增价跌的状态。在市场需求方面，全球新增 装机需求保持一定增速。根据中国光伏行业协会发布的数据，2024 年，中国 光伏新增装机 277.57GW，同比增长 28.3%。2024 年度，公司立足主业，深 耕光伏市场，焊带出货总量保持正向增长。在产品价格方面，受光伏产业链 价格下降的影响，公司常规产品的加工费水平明显下降，利润空间受到压缩。 个别客户信用风险变化导致计提信用减值损失增加，对公司的净利润产生一 定的影响。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-012 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 3、转股价格：36.94 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预计可能触发"宇邦转债"转股 价格向下修正条件。若触 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-011 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司苏州鑫屹博电子科技有限公司（以下简称"鑫屹博"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2023 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》 （公告编号：2023-004）。 近 日 ， 公 司 收 到 苏 州 市 吴 中 区 数 据 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（3205wzsp05060394）登字[2025]第 04030280 号），对鑫屹博提交的公司注 销登记申请予以登记。至此，鑫屹博的注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，鑫屹博将不再纳入公司合并 ...