中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定的要求，对宇邦新材 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于开展商品期权套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用自有资金开展商品期权套期保值交易业务，任一时点投入的保证金最 高额度不超过 2,000 万元人民币（不含期权标的实物交割款项），上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 内控审计报告 2024 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 6 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1157号 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东; 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " " 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 宇邦新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄诗忠，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会 6 次。 （二）任职董事会各委员会工作情况 本人黄诗忠，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学 法学硕士研究生学历，律师。2002 年至 2011 年就职于江苏威尔曼律师事务所， 2011 年至今就 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 （一）2024 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕成英，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕成英，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李德成，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材料股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法 律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李德成，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立 佐贺大学博士研究生学历。2004 年 4 月至 2006 年 3 月就职于日本神奈川大学； 2006 年 4 月至 2007 年 9 月就职于日本索尼株式会社，任项目经理；2007 年 10 月至 2009 年 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会会议的召集 14 | | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会会议的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存货及其他非流动金融资产等资产 进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 5,302.15 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,868.28 | | 其 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 一、续聘审计机构事项的情况说明 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如 下： 二、续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公证天业为特殊普通合伙企业，创立于 2013 年 9 月 18 日，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人为张彩斌先生。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...