证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-015 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 2、本次关联交易是华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司因日常经营和业务发展需要确定的，有利于公司与相关关联方发挥业务 协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵循客观、公平、公允的原则， 公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 苏庆灿先生、李晓峰先生、郑文礼先生已回避表决，该议案已经公司第三届董事 会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具了专项核查 意见。 该事项属于董事会审议权限范 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等规章制度的要 求，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，重点监督公司依法运作情况，持续关注 公司各类重大事项的审议程序和落实情况，依法对董事及高级管理人员的履职情 况进行监督和检查，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，为公司的可持续发 展发挥了积极作用。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、监事会基本情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数及构成 符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会秉持恪尽职守的态度，充分发挥监督职能，有序推进 各项工作，共召开了 4 次监事会会议，共计审议通过 20 项议案，会议的召集和 召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0349 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0349 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称华厦眼科）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]361Z0026 号的无保留意见审计报告。 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-011 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司 发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募 集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控 制基本规范》《独立董事工作制度》等有关法律法规以及《华厦眼科医院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施细则》等 有关内部规定，作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，我们本着勤勉尽职的原则，积极开展工作。现将 2024 年度审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事王志强先生、独立董事扈军先生 和独立董事郑文礼先生组成，其中，王志强先生为会计专业人士，并担任审计委 员会主任委员。公司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例 和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）6,000.00万股，每股发行价为人民币50.88元，募集资金总额为人民币305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民 币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于 募集资金专户。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下： | | 项 | 目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 3,052,800,000.00 | | 减：发行费用 | | | 284,307,454.70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 证券代码：301267 证券简称： 华厦眼科 公告编号：2025-005 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 28 日 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事王志强、郑文礼、扈军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事王志强、郑文礼、扈军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意本次公司使用不超过人民币 14.28 亿元（含）闲置募集资金 进行现金管理和不超过人民币 25.00 亿元（含）闲置自有资金购买理财产品， 有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公 司董事长或其授权代表在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相 关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金概况 2022 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2085 号），同意公司首次公开发行人民币普 ...