中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 出售参股公司股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华大九天出售参股公司股权暨关联 交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟将其持有参股公司南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司（以 下简称"南创中心"）46%的股权，以 2023 年 12 月 31 日南创中心的 100%所 有者权益的评估值 20,638.52 万元为基础协商定价转让给深圳亿方联创科技有 限公司（以下简称"亿方联创"）。经双方协商一致，亿方联创受让南创中心 46% 的股权应向公司支付的转让价款为 9,877.59 万元（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将不再直接持有南创中心股权。 因公司持有亿方联创 4.5455%股权，公司常务副 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-036 北京华大九天科技股份有限公司 关于出售参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司""华大九天"）拟 向深圳亿方联创科技有限公司（以下简称"亿方联创"）转让南京集成电路设计 服务产业创新中心有限公司（以下简称"南创中心"或"标的公司"）46%的股 权（以下简称"本次交易"），交易价格为 9,877.59 万元。本次交易完成后， 公司不再直接持有南创中心股权。 2、公司持有亿方联创 4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方 联创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易。 3、公司于 2024 年 9 月 13 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第六次会议，审议通过了《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有 限公司股权的议案》。该议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审 议通过。 本次关联交易事项在公司董事会审批权限范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉、杨晓 东以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权 的议案》 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-034 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 公司持有亿方联创 4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-035 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 第二届监事会第六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中，监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席 本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权 的议案》 经审核，监事会认为，公司董事会审议本次关联交易相关议案，会议的召开、 表决程序符合相关法律 ...

分析师：唐月 登记编码：S0730512030001 tangyue@ccnew.com 021-50586737 计算机软件 业绩短期承压，全年受益行业高景气和 国产化两大趋势 ——华大九天(301269)公司半年报分析 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司研究 2024.08.09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------- ...

[Table_Title] 评级：增持（维持） [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 798 1,010 1,328 1,723 2,186 增长率 yoy% 37.8% 26.6% 31.5% 29.7% 26.9% 净利润（百万元） 186 201 60 152 327 增长率 yoy% 33.2% 8.2% -70.3% 156.0% 114.3% 每股收益（元） 0.34 0.37 0.11 0.28 0.60 每股经营现金流（元） 0.82 0.46 0.13 0.33 0.68 净资产收益率 4.0% 4.2% 1.3% 3.2% 6.5% P/E 225 208 700 273 128 P/B 9 9 9 9 8 P/S 52 41 31 24 19 备注：股价选取 8 月 9 日收盘价 市场价格：76.73 分析师：闻学臣 执业证书编号：S0740519090007 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 543 流通股本(百万股) 262 市价(元) 76.73 市值(百 ...

证 券 研 究 报 告 华大九天（301269）2024 年半年报点评 推荐（维持） 业务稳定增长，技术创新提升自主可控能力 当前价：76.73 元 事项： ❖ 8 月 8 日，公司发布 2024 年半年度报告，2024 年上半年实现营业收入 4.44 亿 元，同比增长 9.62%；归母净利润 0.38 亿元，同比增长-54.81%；扣非净利润 -0.51 亿元，同比下降 441.88%。2024 年 Q2 实现营业收入 2.30 亿元，同比下 降 6.01%，归母净利润 0.30 亿元，同比下降 51.80%。 评论： ❖ EDA 软件销售业务稳定增长，技术开发服务业务高速增长。2024 年上半年分 主要业务来看，1）EDA 软件销售业务稳定增长，实现营业收入 3.86 亿元，同 比增长 0.83%。公司充分挖掘市场，推出新产品、优化技术，实现设计收敛， 解决瓶颈问题，提升易用性和校错精度。2）技术开发服务业务高速增长，实 现营业收入 0.52 亿元，同比增长 472.39%。公司进一步大力投入基础 IP 开发， 并提供全面的验证方案，针对不同客户的需求，可以设计性能优越、架构优化 的基础 IP，为客户提供 ...

计算机 2024 年 08 月 09 日 华大九天 (301269) ——确收节奏影响单季业绩，上半年产品多点突破 | --- | |---------------------| | 2024 年 08 月 08 日 | | 78.80 | | 117.33/69.52 | | 8.8 | | 0.19 | | 20,671 | | 2,869.90/8,446.21 | | | | --- | --- | |--------------------------|---------------------| | 基础数据: | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 8.91 | | 资产负债率% | - | | 总股本/流通 A 股（百万） | 543/262 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 08-0809-0810-0811-0812-0801-0802-0803-0804-0805-0806-0807-0808-08 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 华大九天 沪深300指数 (收益率) 相关研究 《华大九天（ ...

证券所究报告 牟夫九夫 (301269 CH) 支付進占地點 Q2 警收，H2 回暖可期 件款研究中报点评 2024 年８月０９日 | 中国内地计算机皮用 订单文付延后施黑 Q2 营收，24H2 收入增速回暖可期 华大九天发布半年报，2024 年 H1 实现营收 4.44 亿元 (yoy+9.62%)，归 寺净利 3787.13 万元 (yoy-54.81%)，标非净利-5124.66 万元 ( 同比转存 )。 共中 Q2 实现营收 2.30 亿元 (yoy-6.01%, qoq+7.90%)，归苹净利 3020.59 方元 (yoy-51.80%, qoq+294.05%)。公司 Q2 登收同比下滑，预计主固订 半交付时间延后。考虑到下游客求节奏，下调盈利预测，预计公司 24-26 年 EPS 分别为 0.19、0.42、0.56 元（前值 0.46、0.66、0.80 元）。可比公 司手均 25E 8.7x PS(iFind)，考虑到 EDA 行业技术壁垒、公司龙头地位、 全流程工具移缺性，给予公司 25E 25.3x PS，对应目标价 83.18 无（前值 84.47 元），"增持"。 EDA 圖卢化拳 ...