最后，华大九天认为，上市公司领先的设计产品与标的公司领先的仿真产品互补，双方整合将更具竞争 力，特别在模拟射频芯片、功率器件、存储芯片、芯片封装和模组、3D IC等应用领域具有较强的互补 性。本次交易后双方可共享客户资源，实现交叉销售。同时，结合双方产品平台，可以构建更完整的产 品链条和生态系统，提升整体竞争力。本次交易完成后，华大九天将构建从芯片到系统级的EDA解决 方案，将打破EDA现有的集成电路芯片设计、制造及封装市场规模的天花板。 芯片行业再现重大并购案。 3月30日晚间，国内EDA龙头华大九天（301269）公告拟通过发行股份及支付现金的方式向卓和信息等 35名股东购买芯和半导体100%股份，并同步向中国电子集团、中电金投发行股份募集配套资金。公司 股票将于2025年3月31日(星期一)开市起复牌。 截至预案签署日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，交易标的资产的预估值及交易价格尚 未确定。但本次交易预计构成重大资产重组。 EDA工具是集成电路领域的上游基础工具，应用于集成电路设计、制造、封装、测试等产业链各个环 节，是集成电路产业的战略基础支柱之一。 据预案，本次交易前，华大九天主要产品包 ...

一、停复牌 1、湘财股份：拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金不超80亿元，股票复牌 。 2、华大九天：拟收购芯和半导体100%股份，明起股票复牌；芯和半导体已经成为国内领先的EDA企 业。 3、海源复材：公司控制权拟发生变更，明起股票复牌。 4、贵州燃气：拟通过发行股份的方式购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，股票停牌。 二、定增 1、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行公告显示，拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集 资金，补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、 1300亿元。 三、回购 1、金山办公：股东拟转让776.18万股，占公司总股本1.68%。 2、美的集团：拟50亿元-100亿元回购股份，其中70%及以上回购股份将用于注销。 3、海格通信：拟2亿元-4亿元回购股份。 4、长飞光纤：拟以1.6亿元至3.2亿元回购A股股份用于员工持股计划。 四、投资合作、经营状况 1、通威股份：子公司永祥股份拟引入战略投资者，增资不超过100亿元。 2、中国中冶：拟实施估值提升计划。 五、业绩变动 1、广大特材：预计2025年第一季度净利润75 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-011 北京华大九天科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支 付现金购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨 关联交易事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投 资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：华大九天，证券代码：301269）自 2025 年 内披露本次交易方案，具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份及支付现金等方式购买 北京华大九天科技股份有限公司（证券简称：华大九天，证券代码：301269） 将于 2025 年 3 月 31 日（星期一）开市起复牌。 一、公司股票停牌 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-008 北京华大九天科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事王博以通讯方式参加本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买芯和半导体科技（上海）股份有限公司 （以下简称"芯和半导体"或"标的资产"）100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上 ...

北京华大九天科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-009 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，本次交 ...

北京华大九天科技股份有限公司 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案 经逐项审核，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的制定符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司 的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股 东的利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 3、关于《北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案 经审核，我们认为，公司就本次交易编制的《北京华大九天科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要符合 相关法律、法规及规范性文件的相关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事 会审议，关联董事应回避表决。 4、关于与交易对方签署附生效条件的购买资产框架协议及认购协议的议 案 独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《北京华大九天科技股份有限公司章 ...

北京华大九天科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 及第四十三条规定的说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）第十一条及第四十三条的规定进行了审慎判断，公司 董事会认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续经营 能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性； 1、本次交易符合国 ...

2024 年 12 月 25 日之前，公司无控股股东、无实际控制人。2024 年 12 月 25 日，通过董事会改选的方式，公司实际控制人变更为中国电子信息产业集团 有限公司（以下简称"中国电子集团"）。 本次交易前后，上市公司均无控股股东，实际控制人均为中国电子集团。本 次交易不会导致上市公司控制权发生变更，且本次交易不涉及向中国电子集团或 其关联人购买资产，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组 上市情形。 特此说明。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 北京华大九天科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体 情况如下： 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作价尚未确定。 根据《重组管理办法》第二条、第十二条的规定，结合本次交易方 ...

北京华大九天科技股份有限公司董事会 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的说明 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）第 十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《注册管理办法》第十一 条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 2025 年 3 月 31 日 5、控股股东(如有 ...

北京华大九天科技股份有限公司董事会 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、 新业态、新模式深度融合。 标的公司与公司主营业务相同，主营业务均为电子设计自动化（EDA）工具 软件研发及销售；标的公司过往已荣获国家科技进步奖一等奖、国家级专精特新 小巨人企业等荣誉。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司 归属于"I65 软件和信息技术服务业"。 综上，标的公司与公司处于同行业，所在行业处于国家产业政策支持、鼓励 范围内，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 中原则上不支持申报上市的行业，符合创业板定位。本次交易符合《持续监管办 法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 ...