证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-018 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授 信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公 司及公司合并报表范围内的全资子公司拟于 2025 年度向银行申请不超过人民币 275,000 万元的授信额度，用于公司及全资子公司在银行办理各种融资业务，包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、专项贷款等。 授信额度有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信 额度可循环使用。利率为同期市场利率，担保方式为信用保证。根据银行最终审 批结果，如果授信事项涉及抵押、对外担保等，公司将根据抵押、对外担保等事 项的具体情况，按照《公司章程》及相关制度规定的审批权限履行相应审批程序 后实施。 以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金 额将依据公司实际经营需要确定。以上综合授信事宜及其 ...

| 关于本报告 | 1 | 走进华大九天 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | 公司概况 | 5 | | | | 聚焦2024 | 9 | | 规范经营，筑牢发展基石 | 11 | | --- | --- | | 可持续治理 | 13 | | 规范治理 | 19 | | 投关管理 | 25 | | 商业道德 | 26 | | 01 规范经营，筑牢发展基石 | 11 | 03 创新驱动，提升产业价值 | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 可持续治理 | 13 | 加强研发创新 | 37 | | 规范治理 | 19 | 优质产品服务 | 46 | | 投关管理 | 25 | 负责任供应链 | 50 | | 商业道德 | 26 | 强化信息安全 | 53 | 关于本报告 本报告是北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天""公司""我们"）发布的第二份环境、社会与公司治理报 告。报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2024年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 | 02 低碳运营，守护绿色家园 | 04 27 ...

北京华大九天科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00039 号 北京华大九天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

北京华大九天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件、自律规则及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《董事会议事规则》的要求，秉承对全体股东负责的态度， 积极有效地开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较 好地履行了股东及公司赋予董事会的各项职责。 1 短了设计周期、提高了设计效率，是集成电路产业产能性能的源头，EDA 工具 的发展加速了集成电路产业的技术革新。在当前集成电路产业快速发展的大背 景下，EDA 行业主要呈现如下趋势： 1、后摩尔时代技术演进驱动 EDA 技术应用延伸拓展 一、EDA行业发展情况 在后摩尔时代，由"摩尔定律"驱动的芯片集成度和复杂度持续提升将为 EDA 工具发展带来新需求。在设计方法学层面，EDA 工具的发展方向主要包括系 统级或行为级的软硬件协同设计方法、跨层级芯片协同验证方法、面向设计制 造与封测相融合的设计方法和芯片敏捷设计方法等四个方面。其中，系统级或 行为级的软硬件协同设 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-019 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘伟平、郑 波、张尼、阳元江、张帅回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、2025 年预计日常关联交易类别和金额 （一）购销商品、产品及提供和接受服务 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易内 | 关联交 | 合同签订 | 截至披露 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 易定价 | 金额或预 | 日已发生 | | | 类别 | | 容 | 原则 | 计金额 | 金额 | 发生金额 | | 销售商品、 ...

北京华大九天科技股份 有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 一、管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修 订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-020 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 2：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日下午 2:30 召开 2024 年度股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京华大九天科技股份有限公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-015 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司 2024 年 年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-014 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会 议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事张尼先生、阳元江先生、张帅 先生、刘方园女士及孙小莉女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级 管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按合并报表口径 2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 109,478,790.34 元，母公司 2024 年度实 现的净利润为 189,960,304.66 元。以母公司 2024 年度实现的净利润为基数，提 取该年度法定盈余公积 18,996,030.47 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报 表未分配利润为 346,234,258.95 元，母公司未分配利润为 896,774,915.10 元， 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东 分配利润为 346,234,258.95 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京华大九天科技股份有限公司章程》《北京华大九 天科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上 市后三年股东分红回报规划》等相关规定，公司拟定 2024 年度利 ...