苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会，本人没有出现缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符 合法定程序，本人对董事会审议的各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有 提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 1 2024 年度，本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度，本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈庆樟，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，江苏大 学载运工具运用工程专业，教授。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，于江西农业大学 汽车拖拉机教研室担任讲师；2002 年 9 月至 2008 年 7 月，完成硕士、博士阶段 教育；2008 年 8 月至今，于常熟理工学院汽车工程学院担任教授。 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 丁国良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交 通大学制冷与低温工程专业，二级教授。1990 年 3 月至 1998 年 12 月，历任上 海交通大学制冷与低温工程研究所助教、讲师、副教授，1998 年 12 月至今，任 上海交通大学机械与动力工程学院教授，并于 2002 年 1 月至 2010 年 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真 履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治 理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司始终聚焦主营业务，坚持"以市场为导向，以产品为核心" 的发展理念，积极贯彻落实年度经营计划，并从生产、研发、公司治理等多方面 努力提升公司管理效率和市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 59,673.33 万元，较上年同期增长 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 7,416.54 万元， 较上年同期下降 15.14%。研发投入 4,860.98 万元，占营业收入比例为 8.15%。 截至报告期末，公司总资产 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-029 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》以及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董 事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展 的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的外汇 衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有效，期间可以循环滚动使 用。 二、2024 年度证券与衍生品投资的总体情况 2024 年度，公司未实际开展外汇衍生品投资业务，也未进行其他证券与衍生品 投资，期初、期末无余额。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 (一）交易风险分析 公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 报告期内，公司独立董事丁国良先生、陈庆樟先生及孟宇欢女士均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对英华特 2024 年度内部控制制度的建立健全事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、英华特内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的 ...