证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州英华特涡旋技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 英华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2024 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 天健审〔2025〕6521 号 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称英华特 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-030 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 6 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nvTPcaZKbC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况， ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范 运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 1、《关于〈 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-026 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月19日上午9:15— 9:25，9:30— ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工 作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-024 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认真听取了总经理陈毅敏先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-028 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准：2024 年度。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认 ， 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 74,165,383.19 元，其中母公司实现净利润为 75,792,190.16 元。根据《公司法》和 《公司章程》提取法定盈余公积金 2,919,887.15 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-031 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并概述 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）拟对 全资子公司常熟英华特环境科技有限公司（以下简称"英华特环境"）进行吸收合 并，吸收合并完成后，英华特环境的独立法人资格将依法注销，英华特环境的全部业 务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体 的议案》，同意公司对全资子公司英华特环境进行吸收合并。公司于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更 部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 公司业务部门根据 2023 年第三次临时股东大会决议办理全资子公司英华特环境 工商注销的后续工作中，公司于 202 ...