山东科源制药股份有限公司 2024 年度备考合并财务报表审阅报告 上会师报字（2025）第 6307 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊善通合伙) Contiliad Public Secountants (Sp 审阅报告 上会师报字(2025) 第 6307 号 山东科源制药股份有限公司全体股东: 我们审阅了山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药")按照后附备考 合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日、2024年1月1日的备考合并资产负债表,2024年度的备考合并利润表以及相关 备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是科源制药管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考合并财务报表是否 不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施、 分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意 ...

山东宏济堂制药集团股份有限公司 241231 重组报表审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—12 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—12 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 13—113 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 114-117 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4-317 号 山东宏济堂制药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称宏济堂股份公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-031 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以电话、口头方式向所有监事送达了会议通知。会议 由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第五次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届监事会第五次会议通知期限， 并于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第五次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的相关议案。经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议相关事项发表 审查意见如下： 一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，我们认为公司本次 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-032 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 11 日 15:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00 （2 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-029 山东科源制药股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 披露的《山东科源制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节 风险 因素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致 公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 39 名交易 对方发行股份及支付现金购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下 简称"宏济堂"）99.42%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号2025-016 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 √适用 □不适用 1、主营业务 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,290,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，公司自设立以来始终专注于化学原料药的 研发和制造，并以特色原料药为基础，拓展部分化 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳黎娜） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人靳黎娜，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经 大学管理学硕士学位。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于中央财政金融学院农 业财政专业本科毕业，获得学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 6 月就读于中央财 经大学会计学专业，于 2005 年 11 月获得管理学硕士学位。1994 年至 2004 年任 北京京都会计师事务所税务部职员、经理；2003 年曾在香港浩华会计事务所培 ...

一、独立董事的基本情况 本人李文明，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山 市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007 年 1 月至 2024 年 12 月任北京和君咨询有限公司合伙人，2015 年 10 月至今任深 圳和君正德资产管理有限公司合伙人，2012 年 11 月至今兼任中国医药商业协会 副秘书长，2023 年 2 月至今兼任内蒙古天衡医院管理公司董事；2024 年 12 月至 今任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任公司独 立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文明） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁康） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁康，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 博士学历。2006 年 9 月至 2015 年 12 月就读于武汉大学法学、经济法学专业并 获得学士、博士学位。2016 年 2 月至今在武汉大学法学院历任讲师、副教授。 2021 年 1 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事。 2024 年，本人未在公司担任除 ...