山东科源制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《山东科源制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司 经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职 责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。具体情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025- 028 山东科源制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 第二次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策等相关规定， 为更加真实、客观地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对 2024 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的 清查和减值测试后，2 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-020 山东科源制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会对拟续聘 会计师事务所不存在异议。 3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1) 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 27 日 3) 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-022 山东科源制药股份有限公司 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到 ...

证券代码：301281 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交易的实际情况， 并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，公司 2025 年度预计与力诺集团股份有 限公司（以下简称"力诺集团"）及其下属企业、山东力诺医药包装股份有限公司、北 京诺康达医药科技股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司、山东金捷燃气有限责 任公司、武汉新康化工设备有限公司、武汉有机实业有限公司发生日常关联交易事项， 关联交易的总金额不超过 4,992.07 万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准， 该等关联交易上年的实际发生额为 979.03 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高元坤、邹晓 虹回避表决。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。同 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-027 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 9 日 15:00 以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-014 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-013 山东科源制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春 坡先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-017 山东科源制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）董事会审议情况 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-021 山东科源制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 现将具体内容公告如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等有关法律法规和规范性文件的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 ...