董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员任期届 满、辞任或者辞职、被解除职务、退休以及其他导致其实际离职等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 山东科源制药股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任或者辞职。董事辞 任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，在辞职报告中说明辞职时间、 辞职原因、辞去的职务、辞职 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定《山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实 ...

山东科源制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东科源制药股份有限公司（以下称"公司"）董事 、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际经营运行情况，制定本制度 。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 董事会秘书、财务负责人及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平 要充分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内具备吸 引力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理责任、 权限相对应。 （四）激励与约束并重原则，有奖有罚。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会 制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定 ...

山东科源制药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

董事会议事规则 2025 年 12 月 山东科源制药股份有限公司 | | | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工董事。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过 半数选举产生。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第四 ...

Group 1 - In December, several leading pharmaceutical companies experienced significant executive changes, including Guoyao Holdings, BeiGene, and Zhendong Pharmaceutical [1][2] - Kexin Pharmaceutical announced the election of Li Hongfu as the chairman of its fourth board of directors on December 1 [1] - Kang En Bei reported that Jiang Yi resigned from multiple positions, including chairman, on December 6 due to work adjustments [1] Group 2 - WuXi AppTec appointed Tian Feng as the CEO and executive director, effective December 29, 2025 [2] - Alibaba Health announced the resignation of Zhu Shunyan as non-executive director and chairman, with current CEO Shen Difan taking over as chairman [2] - Sangfor Technologies reported the resignation of core technical personnel, Weng Zhibing, from all positions in its wholly-owned subsidiary on December 16 [2] Group 3 - Zhendong Pharmaceutical announced that Yang Lianmin resigned from his positions due to reaching retirement age on December 18 [2] - BeiGene appointed Dr. Wang Lai as president and global head of R&D, effective December 19 [2] - Guoyao Holdings announced Jin Bin as the new chairman on December 19, following the resignation of Zhao Bingxiang [2] Group 4 - Shijiazhuang Pharmaceutical Group reported that Zhang Cuilong stepped down from multiple roles, while Cai Lei was appointed as vice chairman and CEO on December 19 [3] - Weichuang Bio announced the appointment of Li Jianxun as general manager, while Chairman Lu Xianping stepped down from the general manager role on December 23 [3] - Shandong Pharmaceutical Glass reported that Chairman Hu Yonggang resigned from all positions due to age, with General Manager Zhang Jun taking over the chairman's responsibilities on December 24 [3]

证券日报网讯12月10日，科源制药（301281）在互动平台回答投资者提问时表示，公司股价波动受宏观 环境、市场情绪变化等多种因素影响，公司重视和关注股价，未来将继续专注主营业务，全力做好各项 经营管理工作，争取更好的业绩回报广大投资者。 ...

科源制药（301281.SZ）12月10日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者您好，公司在海南投资设有子 公司海南林恒药业有限公司，主要业务为医药商业代理及配送服务，是公司在下游产业链的延伸。感谢 您的关注。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司在海南省是否有子公司？是否在海南省有相 关业务布局？ ...

Group 1 - The company focuses on the chronic disease sector, specifically in the areas of three highs (hypertension, hyperglycemia, and hyperlipidemia) and cardiovascular raw materials [1] - The main raw materials for diabetes treatment include Glimepiride and Metformin Hydrochloride, while the primary cardiovascular raw material is Isosorbide Mononitrate [1] - Currently, the company has not ventured into the health supplement raw materials market [1]

本报（chinatimes.net.cn）记者于娜 北京报道 近日，创业板上市公司科源制药的一则公告，让持续一年多的"力诺系"内部资产整合大戏戛然而止。 据科源制药公告，公司终止收购山东宏济堂制药集团99.42%股权的重大资产重组事项，这意味着济南 前首富高元坤主导的，将百年老字号宏济堂曲线注入上市公司的资本运作正式搁浅。 科源制药与宏济堂同属济南前首富高元坤掌控的力诺集团，此次交易自2024年10月筹划以来，历经深交 所问询、反垄断审查通过等多重环节，一度被市场视为"力诺系"医药资产证券化的关键一步。 然而，在市场环境变化与企业自身业绩承压的双重作用下，这场涉及35.81亿元的关联交易最终折戟， 不仅让宏济堂的上市梦再次破碎，也暴露了"力诺系"资产腾挪背后的深层困境。 一场早有预兆的"资本局" 时间回溯至2024年10月8日，科源制药因筹划重大事项临时停牌，首次披露拟收购宏济堂股权的消息， 随即引发资本市场广泛关注。 作为交易核心标的，宏济堂的"百年字号"光环成为最大看点——这家创立于1907年的企业，创始人乐镜 宇是同仁堂第十二代传人、《大宅门》主人公白景琦的原型，1915年其阿胶产品曾斩获巴拿马万国博览 ...