报告期内，公司实现营业收入 720,674,938.04 元，较上年同期增加 21.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润 30,998,055.03 元，较上年同期减少 36.99%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,868,114,517.85 元，较上年同期增长 21.75%；归属于上市公司股东所有者权益为 1,068,630,545.45 元，较上年同期 增加 2.16%。 （二）技术研发情况， 公司一直把技术创新和产品研发作为重中之重，不断改进并优化生产工艺， 灵活有效地满足客户的个性化需求。报告期内，累计投入研究开发费用 46,947,149.36 元，较上年同期增加 24.63%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已 拥有授权专利 156 项，其中发明专利 36 项、实用新型专利 120 项。公司具有自 主知识产权的核心技术为公司持续发展提供了强大支持与保障。 （三）投资建设情况 鸿日达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《鸿日达科技股份有限公司 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张建伟，1987 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。 2010 年 8 月至 2013 年 12 月任江苏华星会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所证券部高级经理； 2015 年 5 月至 2021 年 12 月，任东吴证券股份有限公司中小企业融资部业务总监；2022 年 1 月至 2024 年 1 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计部 授薪合伙人；2024 年 1 月至今，任职于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所； 2023 年 9 月至今，任鸿日达科技股份有限公司独立董事。 鸿日达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人张建伟严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-031 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议决 议，公司定于2024年5月16日（星期四）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2023年年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现 将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-016 鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 150,785,710.88 | 115,870,438.22 | 30.13% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,399,035.52 | -8,096,494.33 | 154.33% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 2,522,156.30 | -11, ...

鸿日达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定， 将鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人占世向严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职 守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 占世向，男，1964 年 3 月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,无境外永久居留权。 2008 年 1 月至今任职于徽商职业学院,历任副教授、财务负责人、图文信息中心负责人。 2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任鸿日达科技股份有限公司独立董事。2023 年 9 月董事会换 届完成后，不再担任公司任何职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公 ...

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应参加的独立董事两名，实际参加的独 立董事两名。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下审查意 见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司 财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成 依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基 础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。 二、关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-018 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于 2023 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-017 鸿日达科技股份有限公司 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生分 别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》、《独立董事独立性自查情 况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》。上述三位独立董事将在公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达为 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，鼓励其在 市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公 司（以下简称"东台润田"）向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度提供连带 责任保证担保，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 票、保理、保函、开立信用证等授信业务。 二、担保额度预计情况 公司本次担保额度的预计情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 市公司最近一 ...