RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 鸿日达科技股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0039号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 c.mot.gov.cn） 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司(以下简称鸿日达)董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0039号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-025 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高 级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》《鸿日达科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的 经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员 的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极 的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司监事会主要工作情况 （一）关于年度内召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 7 次会议，会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 通过议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于 2022 年度审计报告及非经营性 | | | | | 资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-027 鸿日达科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、使用超募资金、 自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事 会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超 募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，本事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普 通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万 元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的要求，对公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请融资额度并接受关联方提供担保基本情况 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.5 亿元的融资额度（最终以各 家机构实际审批的授信额度或借款、融资协议金额为准），融资方式可包括但不 限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、 发行债券、商业保理和其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长 或其书面授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件， 授权公司财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资 额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 基本情况 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司2024年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币9.5亿元的融资额度（最终以各家机构实际 审批的授信额度或借款、融资协议金额为准）。融资方式可包括但不限于：综合授信、 银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和 其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人士在上 述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务管理中心根据实 际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 （二）担保事项 为支持公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿日达于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，预计 2024 年 度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称"昆山鑫田"）发 生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批 权限之内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 注：上述数据均为未含税价格,2023年度发生金额已经审计。 1 关联交易类别 关联人 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-023 鸿日达科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度为全资子公司东台润田精密科技 有限公司（以下简称"东台润田"）向银行申请不超过2亿元的综合授信额度提供连 带责任保证担保。此议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 上市公司最 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）昆山鑫田精密机械有限公司 注：上述数据均为不含税价格，实际发生金额已经审计。 二、 关联方介绍和关联关系 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决。根据日 常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司 （简称"昆山鑫田"）发生总金额累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。上述 事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 注：上述数据均为不含税价格,上年发生金额已经审计。 （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 ...

东吴证券股份有限公司 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 67,582.85 万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 19,329.76 万元。 关于鸿日达科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部 分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币 14.60 元，本次发 ...