鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-019 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 30,998,055.03 元，母公司实现净利润为 18,015,678.98 元。 根据《公司章程》等规定，提取法定盈余公积、扣除 2022 年度股东股利分配、加上经 会计政策变更调整后的年初未分配利润后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供 股东分配的利润 111,200,762.89 元，合并报表可供股东分配的利润 180,288,851.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-030 鸿日达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要 求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 1 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2023 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 等要求，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事会 第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-029 鸿日达科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的相关事宜，授权期限为自2023年年 度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交 公司2023年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，鸿日达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下：： 一、 2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于2013年12月，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚 发，截至2023年度末合伙人数量179人，注册会计师人数1395人，其中745人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议，于2023年5月11日召开了 2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》董事会同意续聘容诚会 计师事务所（ ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合本公司及各分、子公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司本年度截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰 ...

鸿日达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股东 大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-022 鸿日达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一 年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发先生 | 拟续 ...

一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | | 保荐人关注到公司净利润同比 有所下降，主要原因系铜箔、不 | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 | | | | 状况、管理状况、核心技术等方 | 锈钢、金钯盐等原材料价格上 | 已督促企业在年度报告中进行 | | 面的重大变化情况） | 涨导致连接器产品毛利率下降 | 分析 ...

作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人沈建中严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职 守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈建中，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 8 月至 2011 年 2 月任职于中国银行；2011 年 2 月至 2017 年 11 月任职于华夏银行；2017 年 11 月至 2019 年 12 月曾任职于苏州膜华材料科技有限公司、张家港农村商业银行；2020 年 1 月至 2023 年 10 月，任职于佛山市南海区苏科大环境研究院；2023 年 10 月至今，任职于 苏州华楹会计师事务所；2020 年 9 ...