山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-025 山东卓创资讯股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 2 就上述事项，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2023年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：IR 2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 卓创资讯2023年度业绩说明会采用网络远程互动方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月17日15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长：姜虎林 董事、总经理：叶秋菊 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：王永辉 姓名 副总经理、财务总监：路永军 独立董事：朱清滨 保荐代表人：周巍 公司于2024年5月17日（星期五）15:00-17:00在价值在线举办了2023年度业 绩说明会，本次业绩说明会面向全体投资者，采用网络远程互动方式举行。业绩 ...

证 券 山 代 东 码 投资者关系活动记录表 卓 ： 创 证券简称：卓创资讯 编 资 号 讯 ： □ 特□ 股 定媒 □ 份 投资者关系活动类别 对体 新 有 象采□ 闻 调访现 限 发□ 研场业绩说明会 布其 公 参 □参 会他卓 司 及人员与姓名 分观 □：创路演活动 单 析□电话会议 年度业绩说明会 时间 （资2 请文字说明其他活动内容） 位 师 名 会讯0 地 称点 议年 2价度业绩说明会采用网络远程互动方式进行，面向全体投资者 值 4 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-024 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计 19 人，代表股份 39,358,897 股，占公司总股份 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2024］第 0354 号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》及《山东卓创资 讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师 出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东卓创资讯股份有限公司（以下简称 "卓创资讯"或"公司"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况；截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在卓创资讯拥有权益的股份。 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东卓创资讯股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓创资讯 股票代码：301299 信息披露义务人姓名：崔科增 通讯地址：山东省淄博市张店区**** 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年五月 信息披露义务人声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-023 山东卓创资讯股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司《2023 年年度报告》的内容，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 投资者可通过上述参会方式于 2024 年 5 月 17 日前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 公司董事长姜虎林先生、董事兼总经理叶秋菊女士、副总经理兼财务总监路 永军先生、副总经理兼董事会秘书王永辉先生、独立董事朱清滨 ...

山东卓创资讯股份有限公司 内部控制评价报告 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内控控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 （一）内部控制评价的范围 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事 会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负 ...

| | 第九次会议 | 月 18 | 日 | | 日 19 | | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | 《第二届监事会第九次会议决议公告》 | | | | | | | | | （2023-021）。 | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 2023年 | 5月 | | | 3 | 第一次会议 | 月 | 日 | | 日 | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | 4 | | | 5 | | 《第三届监事会第一次会议决议公告》 | | | | | | | | | （2023-030）。 | | 4 | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 8 | 2023年 | 8月 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | | | ...