证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-040 山东卓创资讯股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高运营效率并结合公司实际情况， 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后条款内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定 ...

山东卓创资讯股份有限公司 章 程 二零二四年十月 | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董 事 | 22 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监 事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-042 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大 会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5. 股权登记 ...

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-038 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章 程》（2024 年 10 月）。 2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯 方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-036 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式 出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-034 山东卓创资讯股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议，公司将基于高效、便利原则，根据相关工作安排择期召开股东 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-037 3. 公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会第九次会议及第三 届监事会第八次会议均审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年第三季度利润分配预案基本情况 2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,641,298.55 元， 母公司实现净利润 52,038,849.05 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润 128,287,043.19 元，母公司累计未分配利润 130,081,835.82 元（以 上财务数据均未经审计）。 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 利润分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）； 2. 本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年 9 月 30 日的总股本 60,000 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-035 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律 ...

证券时报e公司讯，据卓创资讯，2024秋季东北大豆上市后价格由跌转稳，主因集中收获基本结束、农 户低价惜售、内外价差小，市场已接受当前价格。 因供应高峰基本过去，价格变动由快转慢，一周内缺乏新的影响因素，预计价格以稳为主。 ...