山东卓创资讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东卓创资 讯股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 （2）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议； （3）督促、检查提名委员会会议决议的执行； （4）签署提名委员会的重要文件； （5）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作； ...

山东卓创资讯股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董 事 | 22 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监 事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-004 山东卓创资讯股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 2、截至本公告披露日，征集人独立董事朱清滨先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据山东卓创 资讯股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事朱清滨 先生作为征集人就公司拟于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《独立董事公开征集表 决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性和完整性发表任 何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 一、征集人的基本情况 1、征集人朱清滨先生为公司现任独立董事，其基本情况如下： 朱清滨先生，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。201 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相应法律法规及《公司章程》规定设立的 专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。审计委员会委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任。 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 九、结论意见 23 | | --- | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 卓创资讯、公司 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 ...

山东卓创资讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据证券监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业 会计准则、注册会计师审计准则等； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本 ...

2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第五次会议同意召开本次股东 大会。 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请并召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-003 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 ...

第一章 总则 山东卓创资讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创 资讯股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第三条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事成员应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第七条 薪 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-002 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的前提 下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上 述额度的有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，合理 利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。 （二）投资额度和期限 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 2 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 山东卓创资讯股份有限公司 二零二四年三月 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...