证券简称：鑫宏业 证券代码：301310 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的确定依据和范围 6 | | （二）授予限制性股票的数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对鑫宏业 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 2024 | | 见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发 展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定公司《2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"） 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 本激励计划首次及预留授予部分的考核年度为 202 ...

特别声明： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-005 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，无锡鑫宏业线缆科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄亮受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人黄亮符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人黄亮未持有公司股份。 截至本公告日，黄亮未 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规 和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-004 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 11 日以书面、电话及邮件等形 式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午 15：40 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈玲女 士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书 列席本次会议。 本次会议的 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-003 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 11 日以书面、电话及邮 件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议 于 2024 年 1 月 12 日下午 15：10 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董 事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-001 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 （2）公司近日收到通知，投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案 手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：扬州融德汇创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：江苏苏州市融钰创业投资管理有限公司 托管人名称：兴业银行股份有限公司 备案日期：2024 年 01 月 02 日 一、与专业机构合作参与投资基金概述 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 05 日披露了《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》，公司与江苏苏州市 融钰创业投资管理有限公司、淮安融铭企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《扬 州融德汇创业投资合伙企业（有限合伙）基金合同》（以下简称"《基金合同》"）， 共同投资设立扬州融德汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金" 或"合伙企业"）。投资基金规模 2,300 万元人民币，公司以自有资金 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-049 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构合作参与投资基金概述 | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 认缴出资额 | 首期实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元) | 额（万元） | | 1 | 无锡星源私募基金管 | 普通合伙人 | 1 | 1 | | | 理有限公司 | | | | | 2 | 无锡市新发产业投资 | 有限合伙人 | 6,000 | 1200 | | | 有限公司 | | | | | 3 | 无锡江溪科技创业投 | 有限合伙人 | 3,000 | 600 | | | 资有限公司 | | | | | 4 | 无锡鑫宏业线缆科技 | 有限合伙人 | 3,750 | 750 | | | 股份有限公司 | | | | | 5 | 扬州嘉蓬文化旅游发 展有限公司 | 有限合伙人 | 1,900 | 380 | | --- ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第12035号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2023 年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-050 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份65,821,600股，占上市公司总股份 的67.7884％。 通过网络投票的股东5人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0257％。 2.中小股东出席会议的情况 参加本次股东大会 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-047 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。由于公司工作人员的疏忽，导致原公告部分信 息录入错误，现更正如下： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 原"一、本次股东大会召开的基本情况"之"6、会议的股权登记日" 更正前： 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期五） 更正后： 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 除上述更正内容之外，原通知其他内容不变，更正后的《关于召开2023年第 五次临时股东大会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后 ...