因此，我们一致同意公司使用部分超募资金通过向全资子公司江苏鑫宏业科 技有限公司增资的方式投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"的事项， 并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用部 分超募资金投资新增募投项目的议案》进行了阅读和分析，基于独立、客观判断 的原则，发表意见如下： 一、关于使用部分超募资金投资新增募投项目的独立意见 经审查，我们认为：公司本次使用超募资金人民币 30,000.00 万元投资建设 新项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用 超募资金投资建设新项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

中信建投证券股份有限公司 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | | 新能源特种线缆智能化制造中心项目 | 26,300.00 | 26,300.00 | | 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业本次使用部分超募资金投资新增 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

董事会审计委员会实施细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 1 董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-035 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开 2023 年第四次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 1 日的 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-033 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-032 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度利润分配方案已经 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议通过，具体内容为：公司拟采用现金分红方式，以公司现有总股本 97,098,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），合计 派发现金股利 48,549,300 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实 施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公 司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2023 年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 是一致 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-031 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次参与的投资基金能否对预期的投资标的完成投资及实 现投资目的存在不确定性，公司将根据相关规定要求结合投资基金的投资进展 履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、与专业机构合作参与投资基金概述 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡星源私募基 金管理有限公司（以下简称"星源私募"或"普通合伙人"）以及其他 6 名合伙 企业有限合伙人，签署了《无锡山水绿能创业投资合伙企业（有限合伙）有限合 伙协议》（以下简称"合伙协议"），共同投资无锡山水绿能创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"）。投资基金规模 15,000 万元人民币，公司以自有资金认缴出资 3,750 万元人民币，出资比例 25%，为合 伙企业之有限合伙人之一。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09010号 致：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《无锡 鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鑫宏业线缆科技股份 有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）的委托，指派律师参加鑫宏业 2023 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-030 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月11日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15 —15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-027 ® WIRE&CABLE XINHONGYE XINHONGYE 2023 年 8 月 l 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人卜晓华、主管会计工作负责人孙群霞及会计机构负责人(会计 主管人员)徐吉军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司不存在应当提请投资者特别关注的重大风险，公司日常经营中可能 面临的风险因素详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"中相关的风险因素。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 97,098,600 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转 ...