中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业首次公开发行网下配售限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元，并于 2023 年 6 月 2 日 在深圳证券交易所创业板上市。 二、首次公开发行网下配售股份的情况 ...

证券代码：鑫宏业 证券简称：301310 公告编号：2023-039 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）核准，无锡鑫宏业线 缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 24,274,700 股，并于 2023 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 97,098,600 股，其中有流通限制或限售安排 的股份数量为 75,001,536 股，占发行后总股本的比例为 77.24%；无流通限制及 限售安排的股份数量 22,097,064 股，占发行后总股本的比例为 22.76%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,250,170 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自股票上市之日起 6 个月， 该部分限售股将 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫宏业"）于2023 年11月15日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募 资金人民币30,000.00万元通过向全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增资的方 式投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"。本项目不构成关联交易，也 不构成重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中信建投证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会 审议批准，现将具体情况公告如下： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-034 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡鑫 宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 章 程 中国·无锡 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-037 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公司全 体监事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：30 以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 公司董事会秘书列席本次会议。 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 经审核，监事会认为：为充分发挥募集资金使用效率，增强公司实力，根据 公司实际情况和战略发展目标，同意公司使用 30,000.00 万元超募资金通过向全 资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-038 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商 变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修 订： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | (二) 董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | (二)董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | | | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | | | 称、详细的工作经历、全部兼职情况。 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | | 对于独立董事候选人，提名人还应当对 | 重大失信等不良记录等情况。对于独立 | ...

董事会提名委员会实施细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 董事会薪酬与考核委 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-036 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目 的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事工作细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以 下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能 ...