公司的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-023 昆船智能技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司非独立董事薪酬 方案的议案》《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、适用对象 2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），津贴涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。 2、非独立董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体工作职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-024 昆船智能技术股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、 保函、国内买方保理、商票保贴、商业承兑对付等业务，具体授信银行、授信 额度、授信期限以实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公 司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关 的合同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全 资子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具 体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 公司本次申请授信额度是公司及全资子公司实现业务发展及确保生产经营 正常的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于促进生产 经营和业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 昆船智能技术股份有限 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008227 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智 能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-027 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 13.88元，募集资金总额为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税） 后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。 昆船智能技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二 届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 796.87万元永久补充流动资金。保荐机构出具了核查意见。 该议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募 资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年5 ...

1. 办公类设备、设施 2 台（套）,计划投资 1.50 万元， 用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员 配置预留。 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度投资计划 根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计 划，结合各单位的实际情况及发展需求，2025 年度公司各单 位和部门上报的更新改造项目共计 43 台（套），计划投资 192.90 万元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2. 生产类设备、仪器仪表 40 台（套）,计划投资 163.40 万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法 修复的生产和检测设备。 3. 其他项目 1 台（套）,计划投资 28.00 万元，主要用 于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。 ...

目录 CONTENTS 董事长致辞 / 3 关键绩效表 / 56 附录 / 62 环境、社会及公司治理 10 走进昆船智能 01 客户关系管理 34 责任供应链共建 35 合作共赢 04 | 02 | | | --- | --- | | 夯实治理 | | | 公司治理 | 14 | | 党建引领 | 16 | | 税务实践 | 18 | | 诚信经营 | 19 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 20 | 人才吸引与留任 38 人才发展 43 健康与安全 45 心系员工 05 臻于至善 03 | 创新管理 | 22 | | --- | --- | | 产品质量 | 30 | | 信息安全与隐私 | 32 | 社区发展 06 | 环境保护 | 48 | | --- | --- | | 慈善公益 | 53 | 3 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进昆船智能 4 董事长致辞 过去一年，面对国际局势的复杂多变与行业周期的起伏波动，我们勇迎挑战，坚定党建引领，以科技创新为引擎，紧 贴市场需求脉搏，不断优化治理结构，脚踏实地，砥砺前行，实现了公司的稳健运营和持续发展。 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履职情况评估报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2024年度财务报表审计及内部控 制鉴证机构。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规和相关规范性文件的要求，公司对致同事务所2024年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同事务所成立于1981年，是全国最早的会计师事务所之一。成立40年以来， 致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有28家分支机构 的全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为向国 有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供综合化 专业服务。 截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，昆船智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董中浪、戴扬、杨勇的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事董中浪、戴扬、杨勇的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 昆船智能技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008226 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，昆船智能公司编制了本专项说明所附的昆船智能技术股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昆船智能 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计昆船智能公司 2024 年 度 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-026 昆船智能技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集 ...