证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-073 一、完成变更登记后的《营业执照》基本信息 名称：昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068） 及《公司章程》（2024 年 10 月）。 截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更手续及章程的备案，并 取得了由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如 下： 统一社会信用代码：91530100709763144A 类型： ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号： 2024-072 昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开的时间 (1) 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨进松先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年 10 月 28 日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14:30 在昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上， 会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次 ...

昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司副总经 理王勇先生提交的书面辞职报告，王勇先生因工作调整申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务但仍在公司工作。根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-071 昆船智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年 11月 1 日 王勇先生担任公司高级管理人员的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1 日。截至本公告披露日，王勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 王勇先生提出辞职报告后，将原主管的工作正常交接，不会影响公司相应 生产经营管理工作的正常进行。王勇先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽 责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-068 昆船智能技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 2、变更后：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园 区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售； 工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动 控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用 系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售； 物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元 器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通 讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪 器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息 技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬 件及外围设备制造； ...

昆船智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《昆船智能技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行 ...

昆船智能技术股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆船智能技术股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对 象发行证券或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换公 司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定详细的 资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、 公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，及时披露 募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-070 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30 以现 场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

昆船智能技术股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，规范公司总经理工作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会提名委员会 审查，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通 本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

昆船智能技术股份有限公司 发展战略规划管理规定 2024 年 10 月 第二条 本规定适用于昆船智能公司及全资子公司（以下 简称子公司）发展战略规划的研究、编制、组织实施、评估、 调整及可持续竞争优势和新型能力的识别、调整、评审、确 定工作。 （二) 公司发展战略规划工作小组 组 长：分管发展规划的公司领导 第二章 职 责 第三条 为推动发展战略规划的谋划和编制，设公司发展 战略规划领导小组和发展战略规划工作小组。 （一) 公司发展战略规划领导小组 组 长：董事长（或授权人） 副组长：总经理、分管发展规划的公司领导 成 员：总经理助理级及以上领导、规划发展管理部门 主要负责人。 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆 船智能公司或公司）发展战略和发展规划（以下统称发展战 略规划）管理，规范发展战略规划的编制，提升战略管理的 科学性、系统性、有效性、及时性和可操作性，根据国家法 律法规和《中国船舶集团有限公司发展战略和规划管理规定》 （中船制度基本〔2020〕44 号）、《昆明船舶设备集团有限公 司发展战略规划管理规定》（昆船规制度〔2020〕39 号）、《企 业内部控制基本规范》《 ...