昆船智能技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步明确昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事 会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、 规范性文件之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）不存在本议事规则第三条情形； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行应履行的各项职责； （五）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规 定的其他内容。 违反本条规定选 ...

昆船智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性， 切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的其他信息，按法律、行政法规、部门规章、规 范性文件规定，在符合中国证监会规定条件的媒体（以下统 称符合条件媒体）上公告信息。公司披露的信息不得涉及国 家秘密。 第三条 信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人、 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

昆船智能技术股份有限公司 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不 超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 资等，包括但不限于： 对外投资管理制度 2024年10月 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称 公司）对外投资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高 投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《昆船智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实 物、无形资产（如知识产权、品牌、商标权、商业秘密等） 等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活 动。主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券 投资等。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、 合作公司或开发项目； (四) 符合投资收益要求。 第五条 根据国 ...

昆船智能技术股份有限公司 公司章程 二零二四年十月 | - | 4 | S | œ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 公司党委 41 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 43 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 43 | | 第十一章 | 通知 48 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十三章 | 军工特殊条款 52 | | 第十四章 | 修改章程 54 | | 第十五章 | 附则 54 | 昆船智能技术股份有限公司章程 昆船智能技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，正确履行社会责任。根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国企业国有资 产法》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权 处分的合法财产捐赠给合法的受赠人，用于与公司生产经营 活动没有直接关系的支出行为，包括公益性捐赠、救济性捐 赠和其他捐赠。 第三条 对外捐赠应当坚持自愿无偿、量力而行、权责 清晰、诚实守信的原则，捐赠程序及实施必须符合有关法律、 法规及公司章程等相关规定。 第四条 本制度适用于公司和子公司的对外捐赠事项。 未经授权，公司所属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的管理机构及职责 昆船智能技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 2024 年 10 月 第五条 党政办是对外捐赠的归口管理部门，负责公司 对外捐赠资金的年度预算核定，统筹公司对外捐赠管理，并 做好日常台账管理；负责对外捐赠事项的审核，报公司相应 决策机构审批，并按要求报上级单位备案。同时，负责公司 乡村振兴与常态化定点帮扶相关捐 ...

2024 年 10 月 第一条 为认真贯彻落实《关于中央企业在完善公司治 理中加强党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试 行）》等文件精神，进一步完善昆船智能技术股份有限公司 （以下简称昆船智能）决策机制，确保董事长依法高效行使 职权，根据《董事会授权管理规定》《"三重一大"事项决策 管理规定》及其他有关规定，设立董事长专题会，制定本规 则。 第二条 本规则适用于昆船智能。 昆船智能技术股份有限公司 董事长专题会议事规则 第五条 董事长专题会根据需要召开。一般应以现场会 议（含视频）形式召开。遇特殊情况，经董事长同意，可通 过其他方式召开会议，听取与会代表发表意见，对议案进行 研究讨论。 第六条 董事长专题会由董事长和经理班子成员组成， 由董事长主持，党委副书记、纪委书记视会议议案情况列席 会议，董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任、党政 办公室主任为固定列席人员，其他非固定列席人员由董事长 根据议题需要临时决定参加人员。由党政办公室通知其他人 员列席。 第七条 党政办公室、董事会办公室负责议题汇集，具 体议题由归口管理部门提出。各部门提交议题前，需经分管 领导审核同意，董事长批准。董事会办公室对呈 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高 决策效率，保障股东、公司的合法权益，根据上级单位有关 规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不违反法律 法规强制性规定的前提下，根据国家和上级单位有关规定和 文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策 权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称被授权人）， 通过召开公司董事长专题会、公司办公会等形式集体研究审 议。 董事会专门委员会是董事会的专门工作机构，为董事会 决策提供咨询和建议，不可作为被授权人履行审议决策职能。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司规划、 内部管理机构设置、基本制度、投资、融资、固定资产处置、 股东职权、资产减值准备财务核销、交易、关联交易、对外 捐赠、股东职权及其他事项。由董事会根据不同业务确定授 权标准，标准以下事项由公司董事长专题会、公司办公会根 据《公司"三重一大"事项决策管理办法》履行相关决策程 序（公司董事长专题会、 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及 其变动管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范管理昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以 及本制度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司 股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-064 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达公 司全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；报告编制过程中，公司参与半年度报告编制和审议的人员不存 在 ...

增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能增加 2024 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年度公司拟与关联人发生 的日常关联交易总额不超过人民币 119,400.00 万元（不含税），该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议 ...