证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-002 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司（含下属全资子公司）预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存 ...

昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划 正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资 金专用账户。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-004）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对资金进行 了合理的安排与使用，不影响募投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资 金使用效益。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-080 昆船智能技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲 ...

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-079 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14：30 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"或"本次股东会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-077 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为保证公司相关业务的顺利开展，董事会 特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁 免而受影响。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬兑现发放的议案》 公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定 和公司年度经营业绩情况，根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的经理 层成员年度经营业绩考核结果，向公司经理层成员发放年度薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 由于公司与财务公司同受中国船舶集团有限公司控制，按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易，关联董事杨进松、 陈义、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公 司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股 东会审议，关联股东将回避表决。 与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易 1 本次关联交易不构成重大资产重组。 的核查意见 二、关联方基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能与中船财务有限责任公司继续签订 《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-076 昆船智能技术股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月17日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易 的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下： 一、关联交易概述 2024年12月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协 议>暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效 率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署《金融服务协议》，接 受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局 批准的其他金融服务；同意公司2025年度向财务公司申请 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-078 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席周虹女士召集 并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯 方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各监事。为保证公司相关业务的顺利开展，监事会 特提请豁免本次监事会会议的通知 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 编号：2024-007 昆船智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n√ 现场参观 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 兴全基金：李跃 华创证券：丁祎、熊彦钺、陈崇斌、冯文昱 | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 | 日（星期四） 13:30-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：姜荣奇先生 证券事务代表：唐英杰女士 董办专员：毕嘉钰女士 | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-075 昆船智能技术股份有限公司 关于公司上市承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺事项概述 为减少关联交易，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）在《昆船 智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺： "公司将采取合法及有效的措施，在上市之日起两年内建立独立的境外销售团队， 并在建立起独立的境外销售团队后不再通过云南昆船国际贸易有限公司等关联 方进行境外销售。"具体承诺内容详见《昆船智能技术股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》"第七节 公司治理与独立性"之"七、关联方 和关联交易"之"（二）报告期内的关联交易"之"2、经常性关联交易"。 二、承诺履行情况 公司于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，针对该项承 诺建立了国际业务部门及团队，并已履行国资决策程序，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-074 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份期限届满暨实施完毕的公告 公司持股 5%以上的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 中国国有资本风险 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资基金股份有限 | 集中竞价 | 2024 | 年 9 | 月 4 | 日 | 19.39 | 499,968 | 0.2083% | | 公司 | | | | | | | | | | 中国国有资本风险 | | | | | | | | | | 投资基金股份有限 | 大宗交易 | 2024 | 年 9 | 月 4 | 日 | 18.51 | 1,000,000 | 0.4167% | | 公司 | | | | | | | | | | 中国国有资本风险 | | | | | | | ...