昆船智能技术股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"）监事会的议事方法和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《昆 船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公 司财务进行检查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司监事会由五名监事组成，监事会设主席一 名，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中职工代表监 事不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东会选举产生 或更换。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其 他法律、法规、规范性文件禁止担任公司董事、监事、高级 管理人员的人不得担任公司监事。 ...

昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 2024 年 10 月 第一章 总 则 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行 进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子 公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考核、军品与保密等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 公司行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。 第七条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人 员，候选人员由公司党委会审议确定，董事、监事由子公司股东 会审议或股东决定通过，高级管理人员由子公司董事/执行董事 决定聘任或解聘。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性 和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,747,699.63, a decrease of 10.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,916,598.84, an increase of 25.66% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,804,723.42, up 89.73% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0872, reflecting a 25.65% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,287,437,895.36, a decrease of 3.9% compared to CNY 1,339,809,826.22 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY -6,244,089.50, compared to a net profit of CNY 42,701,815.76 in Q3 2023, indicating a significant decline[16] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY -0.0260, compared to CNY 0.1779 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,830,524,681.21, a decrease of 0.42% from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 4,830,524,681.21, slightly down from CNY 4,850,815,694.49 at the end of the previous quarter[14] - Total liabilities were CNY 2,997,054,070.43, a marginal decrease from CNY 2,998,643,554.85 in the previous quarter[14] - The long-term equity investment decreased to ¥7,368,360.80 from ¥8,078,692.80, a decline of about 8.8%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥442,426,071.10, which is a 42.47% improvement compared to the same period last year[2] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,356,178,841.80, an increase of 24.8% compared to CNY 1,086,756,107.22 in the previous period[17] - The net cash outflow from operating activities was CNY -442,426,071.10, improving from CNY -769,018,338.60 in the previous period[17] - The total cash inflow from financing activities was CNY 0.00, compared to CNY 400,000,000.00 in the previous period, indicating a significant decrease[18] - The net cash outflow from financing activities was CNY -23,276,191.05, compared to a net inflow of CNY 77,084,476.73 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 674,134,477.42, an increase from CNY 608,652,553.63 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,992[8] - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment Group Co., Ltd., holds 60.00% of shares, totaling 144,000,000 shares[8] - The company has a total of 152,757,633 restricted shares, with no shares released during the reporting period[10] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 37.53% to ¥1,806,734,063.55 due to the arrival of materials for performance projects that have not yet been sold[6] - The financial expenses increased significantly by 6,397.78% to ¥2,906,071.63, primarily due to increased borrowing costs[6] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 1,381.59% to ¥495,069.50, mainly due to received penalties[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 64,774,379.02, slightly down from CNY 65,913,795.06 in Q3 2023[15] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,246,846.37 during the reporting period, mainly for R&D support and other incentives[3] - The cash received from tax refunds was CNY 1,492,347.07, compared to CNY 688,745.13 in the previous period, reflecting a significant increase[17] - The total cash outflow for taxes paid decreased to CNY 38,264,593.29 from CNY 71,699,482.77, a reduction of approximately 46.6%[17]

昆船智能技术股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了加强昆船智能技术股份有限公司(以下简 称"公司")与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之 间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，以及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公 正、公开原则，平等对 ...

昆船智能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 战略委员会，并制定本议事规则。 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会 秘书为战略发展委员会的总协调人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员 在委员内选举 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-069 附件：唐铮昱简历 截至本公告披露日，唐铮昱先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际 控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不属于失信被执行人。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年10月28日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任唐铮昱先生为公司总法律顾问，任期自董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2024年10月29日 唐铮昱先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1995年7月至2000年2月，任昆船研究院设计人员；2000年3月至2002 年5月，任昆船自动化物流工程公司副主任工程师；2002年6月至2002年12月， 任昆船自动化物流工程公司市场部副部长；2003年1月至2005年1月，任昆船物 流市场部副经理；2005年2月至2007年3月，任昆船物流上海办事处副主任； 2007年4月至2 ...

昆船智能技术股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了规范昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的关联交易，保证公司与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和其他有关法律、法规、规范性文件 之规定及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公开、公平、公正 以及等价有偿原则，原则上应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准； （三）关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、 监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三） ...

昆船智能技术股份有限公司 股权投资管理实施细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智能或公司）及所属全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）股权投资行为，加强股权投资的监督管理， 提高股权投资质量和效益，控制股权投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中央企业投资监督管理办法》（国资委 令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令 第 35 号）、《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财 政部令第 32 号）、《中国船舶集团有限公司股权投资管理办 法（暂行）》（中船战制度〔2020〕68 号）等相关法律法规和 《昆明船舶设备集团有限公司股权投资管理办法（暂行）》 《昆船智能技术股份有限公司对外投资管理制度》《公司章 程》的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称股权投资是指公司及所属子公司开展 的新设公司、增资扩股、收购股权、对外并购等股权投资项 目以及公司变更、公司关闭、公司合并、公司分立等有关事 项。 （一）新设公司 主要指通过独资、控股、参股等形式，以自有货币资金 或可用货币估价并可依法转让的非货币财产作价 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年12 月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业 务发展及日常经营的需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计，预计2024 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含 税），该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2024年7月2日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于增 加公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属 全资子公司） 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税 ）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-083）、《关于增加公 司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-040）。 证 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任 审计委员会主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事且为会计专业委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员 ...