鑫磊压缩机股份有限公司 董事审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-022 鑫磊压缩机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计政策 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），该解释规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健 全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地 履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作汇报 如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 1、主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 927,195,476.72 元，比去年同期增长 19.12%； 归属于公司股东的净利润为 52,356,234.70 元，比去年同期下降 15.43%。 截至 2024 年末，公司总资产 2,419,443,061.11 元，比去年期末增长 6.38%； 归属于公司所有者权益 1, ...

鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理管 理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。此外，公司董事与高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次 会议事前审议通过。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-013 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公 司所 ...

2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鑫磊压缩机股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年年度占用 | 2024年年度占 | 2024年年度 | 2024年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监事会 的监督职责。 报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事 会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督， 较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就本年度 的工作情况汇报如下： 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届 监事会 | 2024 | ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，鑫磊压缩机股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至2024年12月31日合并财务报表范 围内相关资产计提减值损失。现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况的概述 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 公司2024年度对各项资产共计提减值损失2,650.01万元，其中计提资产减值损 失2 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-015 鑫磊压缩机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（ 财会[2023]4号)的规定。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证， ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鑫磊压缩机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-017 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公司 ")于2025年4月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会 。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。 (四)会议召开 ...