证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-019 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日 在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行 了 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-018 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女 士以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-016 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2024 年度利 润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润 分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法 权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司 持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于鑫磊压缩机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10338 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"鑫磊股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10336 号的 无保留意见审计报告。 鑫磊股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是鑫磊股份公司管理层的 责任。我们将汇 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 鑫磊压缩机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10336 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称鑫磊股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10339号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鑫磊股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024 年度 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10337 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：冯艳慧 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对鑫磊股份《2024年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等文件的要求，对鑫磊股份2024年度募集资金存放与使用 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴海平-离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人戴海平作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人因个人原因于 2024 年 10 月 29 日提交书面辞职报告申请辞去公司第三 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。经公司 2024 年 12 月 27 日第四次临时股东大会选举新任 独立董事后，本人正式离任。现将 2 ...